广东建工:关于公司董事、高级管理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的公告

广东省建筑工程集团股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员2023 年度及
2021-2023 年任期经营业绩考核结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，加强经营管理，提升经营业绩，促进公司高质量发展，广东省建筑工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，根据公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》《经理层任期制和契约化管理暂行办法》的规定，对公司董事、高级管理人员 2023 年度及2021-2023 年任期经营业绩进行考核，并确定其考核结果。
2024年12月31日，公司召开第八届董事会第二十四次会议，
以 8 票同意 0 票反对 0 票弃权审议通过《关于公司董事、高级管
理人员2023年度及2021-2023年任期经营业绩考核结果的议案》。该事项无需经股东大会批准。
具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核
（一）党委书记、董事长 2023 年度经营业绩考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，董事长绩效考核得分如下：基本指标 69.10 分，综合评价指标 29.23 分，权重外加分
27 分，经营业绩考核得分 120 分（超过 120 分按 120 分计）。对
应计算考核调节系数为 1.78698，考核评价系数为 2.4。考核等级为优。
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》规定，公司负责
人 2023 年基本年薪 20.64 万元，月基薪为 1.72 万元。
绩效年薪＝基本年薪×绩效年薪倍数
绩效年薪倍数＝考核调节系数×考核评价系数
绩效年薪＝20.64 万元×（1.78698×2.4）＝88.52 万元
时任党委书记、董事长谢彦辉（现任公司总经理）2023 年度
薪酬=20.64 万元+88.52 万元=109.16 万元
2023 年度任期激励=（基本年薪+绩效年薪）×20%=109.16 万
元×20%=21.83 万元
2023 年度总薪酬=109.16 万元+21.83 万元=130.99 万元
（二）其他董事（不含外部董事、独立董事）及高级管理人员经营业绩考核结果
1.根据公司《经理层任期制和契约化管理暂行办法》，其他董事、高级管理人员岗位系数为：
（1）时任董事、总经理卢大鹏：0.95
（2）董事会秘书林广喜：0.86
（3）时任副总经理刘玮：0.88
（4）时任财务总监卢滟萍：0.88
（5）时任副总经理石爱军：0.90
（6）时任副总经理蔡勇：0.90

（7）时任总工程师谢祥明：0.88
2.公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行年度考核，根据公司《经理层成员经营业绩考核办法》规定，个人年度经营业绩考核成绩为 90 分以上，个人考核系数为 1。其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核结果如下：
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2023 年度经营业绩考核结果
姓名 职务 年度经营业绩考核成绩 考核系数
卢大鹏 时任董事、总经理 104.98 1
林广喜 董事会秘书 105.45 1
刘 玮 时任副总经理 97.76 1
卢滟萍 时任财务总监 105.23 1
石爱军 时任副总经理 105.73 1
蔡 勇 时任副总经理 97.02 1
谢祥明 时任总工程师 104.84 1
经考核确定，其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2023 年度经营业绩考核，均未出现年度经营业绩分数低于底线（70 分）或当年经营业绩考核主要指标完成率低于 70%的情形。
3.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员 2023
年度全年薪酬如下：

其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员年度薪
酬（基本年薪+绩效年薪）=公司负责人年度薪酬（基本年薪+绩效
年薪）×岗位系数×个人考核系数
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2023 年度薪酬
任职 岗位 个人 年度薪酬（基 2023 年度 2023 年度总
姓名 职务 月数 系数 考核 本年薪+绩效 任期激励 薪酬（万元）
系数 年薪）（万元） （万元）
卢大鹏 时任董事、总经 12 0.95 1 103.7020 20.74 124.4420
理
林广喜 董事会秘书 12 0.86 1 93.8776 18.78 112.6576
刘 玮 时任副总经理 12 0.88 1 96.0608 19.21 115.2708
卢滟萍 时任财务总监 12 0.88 1 96.0608 19.21 115.2708
石爱军 时任副总经理 12 0.90 1 98.2440 19.65 117.8940
蔡 勇 时任副总经理 12 0.90 1 98.2440 19.65 117.8940
谢祥明 时任总工程师 12 0.88 1 96.0608 19.21 115.2708
二、董事、高级管理人员 2021-2023 年任期经营业绩考核
1.党委书记、董事长 2021-2023 年任期经营业绩考核结果
经董事会薪酬与考核委员会考核确定，时任党委书记、董事
长谢彦辉 2021-2023 年任期经营业绩考核得分 99.11 分，考核等
级为优秀。根据有关规定，任期经营业绩考核结果为优秀等级的，
可全额领取任期激励收入，即发放比例为 100%。
2.其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员任期
经营业绩考核系数按下表确定：

任期经营业绩（工作业绩）考核等级分优秀、合格、不合格三个等级，各等级评定条件如下：
等级 条件
优秀 考核结果〔90（不含）以上〕，且当年主要指标完成率不
低于 70%
合格 考核结果〔80（不含）-90（含）分〕，且当年主要指标完
成率不低于 70%
不合格 考核结果≦ 80分或当年有主要指标完成率低于 70%
根据《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，任期激励收入在任期结束，考核后一次性兑现。公司董事会薪酬与考核委员会组织绩效考核小组根据《经理层成员经营业绩考核办法》规定，对其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员进行任期考核，考核结果均为优秀，可全额领取任期激励收入。
其他董事（不含外部董事、独立董事）、高级管理人员
2021-2023 年任期经营业绩考核结果
姓名 职务 评定考核等级的分数 考核等级
卢大鹏 时任董事、总经理 95.48 优秀
林广喜 董事会秘书 94.67 优秀
刘 玮 时任副总经理 94.69 优秀
卢滟萍 时任财务总监 95.62 优秀
石爱军 时任副总经理 92.11 优秀
蔡 勇 时任副总经理 92.28 优秀
谢祥明 时任总工程师 95.29 优秀

三、董事、高级管理人员 2023 年度及 2021-2023 年任期激励
薪酬按照公司《董事及高级管理人员薪酬管理办法》相关规定发放。
特此公告。
广东省建筑工程集团股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日