凯立新材:关于预计2025年日常性关联交易的公告

证券代码：688269 证券简称：凯立新材 公告编号：2025-001
西安凯立新材料股份有限公司
关于预计 2025 年日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：公司2025年度日常关联交易预计符合公司业务经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，公司未对关联方形成依赖。
公司2025年度预计日常关联交易情况的议案已经公司独立董事专门会议2024年第六次会议、第四届董事会第四次会议审议通过。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024年12月30日，公司召开了独立董事专门会议2024年第六次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度日常关联交易计划系公司营运所需，不影响公司的独立性，定价依据客观公允，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大影响；本关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，同意将此议案提交董事会审议。
2024年12月31日，公司召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常性关联交易的议案》。董事会就上述议案表决时，关联董事张于胜、徐海龙、曾令炜回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据公司以前年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计 2025 年公司及子公司将继续与关联方发生购销商品等日常关联交易，现对2025 年各类别的日常关联交易全年累计金额进行了合理预计，2025 年度预计金额的使用期限为 2025 年年度。具体如下：
单位：万元
2024 年 2025 年预
初至 11 占同 计金额与
关联交 2025 年预 占同类 月与关 类业 2024 年初
易类别 关联人 计金额 业务比 联人累 务比 至11月实
例 计已发 例 际发生金
生的交 额差异较
易金额 大的原因
公司控股股东西
北有色金属研究 35.00 0.02% 4.68 0.00%
院及其控制的其
他公司
西安优耐特容器 1,000.00 0.70% 122.47 0.09% 公司预计
向关联 制造有限公司 相关信息
人购买 西安莱特信息工 800.00 0.56% 435.96 0.30% 化建设等
原材料、 程有限公司 生产经营
燃料和 西部金属材料股 相关需求
动力 份有限公司及其 605.00 0.42% 17.5 0.01% 增加
控制的其他公司
西部超导材料科
技股份有限公司 500.00 0.35% 0 0.00%
及其控制的其他
公司
小计 2,940.00 2.05% 580.61 0.40% -
接受关 公司控股股东西
联人提 北有色金属研究 285.00 15.63% 64.48 3.54% -
供的劳 院及其控制的其
务 他公司
小计 285.00 15.63% 64.48 3.54% -
西安泰金新能科 关联方下
向关联 技股份有限公司 6,000.00 4.05% 4190.69 2.83% 游客户产
人出售 及其控制的其他 品需求量
产品、商 公司 扩大，对
品、提供 西部金属材料股 公司催化
劳务 份有限公司及其 4,000.00 2.70% 694.89 0.47% 剂的需求
控制的其他公司 量预期增
公司控股股东西 500.00 0.34% 181.47 0.12% 加

北有色金属研究
院及其控制的其
他公司
小计 10,500.00 7.10% 5067.05 3.42% -
合计 - 13,725.00 / 5712.14 / -
注：1、上表中 2025 年预计金额占同类业务比例=该关联交易预计金额/2024 初至
11 月同类业务交易金额；
2、西安优耐特容器制造有限公司、西安莱特信息工程有限公司、西部金属材料股
份有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西安泰金新能科技股份有限公司为
公司控股股东西北有色金属研究院实际控制的企业。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年（前 2024 年初至 预计金额与
关联交易类别 关联人 次）预计金 11 月（前次） 实际发生金
额 实际发生金 额差异较大
额 的原因
向关联人购买 公司控股股东西北有色金
原材料、燃料和 属研究院 725.00 580.61 -
动力 及其控制的其他公司
小计 725.00 580.61 -
公司控股股东西北有色金
接受关联人提 属研究院 300.00 64.48 -
供的劳务 及其控制的其他公司
小计 300.00 64.48 -
西安泰金新能科技股份有 公司在预计
限公司及其控制的其他公 5,000.00 4,190.69 2024 年度日
司 常关联交易
额度时是以
向关联人出售 西部金属材料股份有限公 与关联方可
产品、商品、提 司及其控制的其他公司 4,000.00 694.89 能发生业务
供劳务 的上限金额
进行预计的，
公司控股股东西北有色金 预计金额具
属研究院及其控制的其他 1,000.00 181.47 有一定的不
公司 确定性。
小计 10,000.00 5,067.05 -
合计 11,025.00 5712.14 -

二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人基本情况和关联关系
1、西北有色金属研究院
（1）基本情况
公司名称：西北有色金属研究院
统一社会信用代码：91610000435389879R
法定代表人：张平祥
公司类型：内资企业法人
注册资本：10,852.00 万元人民币
成立时间：2000 年 9 月 26 日
注册地址：陕西省西安市未央区未央路 96 号
经营范围：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料及其制品、装备的研究、设计、试制、生产、分析、检验、技术开发、成果转让、科技咨询服务、信息服务；期刊出版（限分支机构经营）；材料制备、应用设备的设计、制造、生产；化工原料（危险、易制毒、监控化学品除外）的销售；信息网络的开发、研究；自有房屋和设备的租赁；会议展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
实际控制人：陕西省财政厅
财务状况：截至 2023 年 12 月 31 日，西北有色金属研究院的总资产为
269,885.11 万元，净资产为 85,232.33 万元。2023 年度，西北有色金属研究院营业收入为 44,081.52 万元，净利润为 18,110.10 万元。
（2）关联关系
西北有色金属研究院为公司控股