ST广物:广汇物流股份有限公司关于预计公司2025年度日常关联交易的公告

证券代码：600603 证券简称：ST 广物 公告编号：2025-005
广汇物流股份有限公司
关于预计公司 2025 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次预计日常关联交易事项已经公司第十一届董事会 2024 年第十三次会议审议通过，关联董事已回避表决
本次预计日常关联交易事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决
公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，该交易按照公平、公开、公正的原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年12 月 31 日召开第十一届董事会2024 年第十三次
会议，审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事赵强已回
避表决。本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。
同日，公司召开第十届监事会 2024 年第九次会议。监事会认为，本次日常关联交易预计符合公司业务发展的需要，公司对日常关联交易的表决程序合法，关联监事已回避表决，公司独立董事专门会议
2024 年第八次会议全票通过该议案，交易价格和定价原则符合公平、
公正、公开的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情
形。
独立董事专门会议意见：公司预计的 2025 年度日常关联交易属
于正常经营范围内发生的常规业务，额度适当，双方的关联交易行为
在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则。我们同意
将《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》提交公司第十一
届董事会 2024 年第十三次会议审议，关联董事赵强应按规定予以回
避。
（二）2024 年 1-11 月日常关联交易实际发生情况
2024 年 2 月 2 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准了
公司 2024 年度日常关联交易预计金额为 531,690.00 万元，2024 年
1-11 月实际发生总额为 187,375.61 万元，未超过年初预计总额度，
其中，个别项目实际发生额超出年初预计金额的合计为 1,287.91 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 0.20%。具体情况如下：
单位：万元
关联 2024 年预计 2024 年 1-11 月实
交易 关联人 关联交易内容 金额 际发生金额（未经
类别 审计）
新疆汇新热力有限公司 采暖费 400.00 290.70
新疆广汇物业管理有限公司 水电物业费 400.00 381.15
新疆新迅电梯有限责任公司 电梯采购及 80.00 0.00
购买 安装工程
商品 新疆大乘网络技术开发有限公司 物资采购 50.00 11.68
新疆大酒店有限公司 餐费、业务招待费 80.00 46.20
新疆广汇篮球俱乐部有限公司 球票费 0.00 13.86
小计 1,010.00 743.59
新疆广汇房地产开发有限公司 租赁费 4,100.00 3,691.10
接受 新疆广汇物业管理有限公司 物业费、 2,000.00 1,766.87
劳务 停车费等
汇通信诚租赁有限公司 车辆租赁费 150.00 140.56
新疆新迅电梯有限责任公司 电梯维护费 20.00 11.62

关联 2024 年预计 2024 年 1-11 月实
交易 关联人 关联交易内容 金额 际发生金额（未经
类别 审计）
新疆广汇信邦房地产开发有限公司 代销手续费 500.00 241.40
四川广汇投资有限公司 代销手续费 5,800.00 662.99
桂林广汇实业投资有限责任公司 代销手续费 650.00 208.34
广汇能源股份有限公司 担保费 1,650.00 1,399.98
广汇能源股份有限公司 道路通行服务费、站 20,000.00 3,203.14
台租赁费等
瓜州广汇能源物流有限公司 园区租赁费用 6,800.00 6,141.83
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 车辆养护费、衍生品 10.00 0.00
及下属子公司 购买等
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 担保费 0.00 1267.79
小计 41,680.00 18,735.63
购买商品和接受劳务合计 42,690.00 19,479.22
新疆广汇置业服务有限公司下属子公司 水电暖气费用 450.00 402.70
销售 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 水电暖气费用 180.00 186.26
商品 及下属子公司
小计 630.00 588.95
公路运输、铁路运
广汇能源股份有限公司及其下属公司 输、综合能源物流服 480,000.00 159,331.66
务费等
广汇能源股份有限公司 房屋租赁费 350.00 310.05
提供 新疆广汇置业服务有限公司下属子公司 物业费、 170.00 143.12
劳务 租赁费等
广汇汽车股份有限公司 房屋租赁费 850.00 771.76
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司 保理服务 7,000.00 6,750.84
及下属子公司
小计 488,370.00 167,307.43
销售商品和提供劳务合计 489,000.00 167,896.39
总计 531,690.00 187,375.61
注：1、购买商品和接受劳务关联交易与预计金额差异原因：受宏观环境影响，房地产
代销业务未按预期完成致实际发生额较年初预计减少；因部分运输业务未达预期致相应费用
支出未达预期。
2、销售商品和提供劳务关联交易与预计金额差异原因：能源物流业务未达预期致实际
发生额较年初预计减少。
3、2024 年度预计为全年预计，实际发生为 2024 年 1-11 月发生额，具体实际发生额以
2024 年年度报告中经审计数据为准。
二、2025 年日常关联交易预计金额和类别
根据日常经营需要，预计公司及下属公司 2025 年度日常关联交
易的基本情况如下：

单位：万元
本年年
初至披
关联 占同类 露日与 2024 年 1-11 占同
交易 关联人 关联交易内容 本次预计金 业务比 关联人 月实际发生