新华制药:第十一届监事会2024年第三次临时会议决议公告

证券代码：000756 证券简称：新华制药 公告编号：2024-69
山东新华制药股份有限公司
第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。
山东新华制药股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届监事会2024年第三次临时会议通 知于二零二四年十二月二十五日以邮件方式发出，会议于二零二四年十二月三十一日以书面传签方 式召开。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和公 司章程的规定。
本次会议审议并通过了以下议案并形成以下决议：
一、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及
授予期权数量并注销部分期权的议案》
（一） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格意见
鉴于公司2023年度、2024年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励 计划（草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二 次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司2021年A股股票期权激励计划首次授予的行权价格进 行调整。
经审核，监事会认为：董事会本次对2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格的调整，符 合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，监事 会同意董事会对2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格进行调整。
（二） 关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销
部分期权的意见
截至2024年12月31日，公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象2人因岗位调整，1 人因个人原因离职，1人因达到退休年龄退休，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的 规定，上述人员已不具备激励对象资格，注销其所授予的合计25.74万份股票期权。据此，公司202 1年A股股票期权激励计划首次授予的激励对象总数由194人调整为190人，已授予但尚未行权的期权 总量由1,499.52万份调整至1,473.78万份，并注销股票期权25.74万份。

监事会认为：本次调整符合有关法律法规及公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》相关规定，同意董事会对公司2021年A股股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予期权数量进行调整并注销部分期权。
表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。
《关于调整2021年A股股票期权激励计划首次授予行权价格、激励对象名单及授予期权数量并注销部分期权的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、 审议通过《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就
的议案》
经核查，监事会认为：公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第二个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，首次授予激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为190名激励对象办理第一个行权期的736.89万份股票期权的行权手续。
表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。
《关于公司2021年A股股票期权激励计划首次授予第二个行权期行权条件成就的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、 审议通过《关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格、激励对象名单及
授予期权数量并注销部分期权的议案》
关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格意见：
鉴于公司2022年度、2023年度、2024年半年度派息方案已实施完毕，根据公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定及2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东大会、2021年第二次H股类别股东大会的授权，公司董事会对公司2021年A股股票期权激励计划预留授予的行权价格进行调整。
经审核，监事会认为：董事会本次对2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的规定，监事会同意董事会对2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格进行调整。

表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。
《关于调整2021年A股股票期权激励计划预留授予行权价格的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、 审议通过《关于公司2021年A股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就
的议案》
经核查，监事会认为：公司2021年A股股票期权激励计划预留授予第一个行权期的行权条件已成就，本次行权符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和公司《2021年A股股票期权激励计划（草案）》的有关规定，预留授予激励对象的行权资格合法、有效，同意公司为35名激励对象办理第一个行权期的59.50万份股票期权的行权手续。
表决结果：5人同意，占公司全体监事人数的100%；0票反对，0票弃权。
《关于公司2021年A股股票期权激励计划预留授予第一个行权期行权条件成就的公告》详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
五、审议通过《关于商标使用费的日常关联交易的议案》
表决结果：关联监事刘承通回避表决，4 名非关联监事均对此议案投赞成票，0 票反对，0 票弃
权。
《关于商标使用费的日常关联交易预计公告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
六、备查文件
公司第十一届监事会 2024 年第三次临时会议决议。
特此公告。
山东新华制药股份有限公司监事会
2024 年 12 月 31 日