秋乐种业:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-084
河南秋乐种业科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场+通讯会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话、书面相结
合方式发出
5.会议主持人：董事长侯传伟
6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
董事覃坤因其他工作安排以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨
付给公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于接受控股股东以委托贷款方式将 国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-080）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司独立董事于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会独立董事第三次专门
会议，对《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给公司暨关联交易的议案》的相关事项进行审查，审查意见为同意。
3.回避表决情况：
关联董事侯传伟、韩启忠、薛华政、李秀杰回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途及募投项 目延期的公告》（公告编号：2024-081）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于设立金娃娃玉米事业部的议案》
1.议案内容：
随着公司业务的不断拓展及市场竞争的日益激烈，为了更好地整合资源、 提高运营效率并推动玉米种子业务板块的快速发展，公司拟成立金娃娃玉米事
业部，从事金娃娃品牌的玉米种子销售工作。该事业部将与秋乐玉米事业部、 玺旺玉米事业部合力推动业务发展，确保公司达成玉米种子板块的战略目标。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《河南秋乐种业科技股份有限公司舆情管理制度》（公告编号：2024- 082）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
公司拟于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并审
议本次董事会通过的需提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司于同日在 北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的公告：《河南 秋乐种业科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 （提供网络投票）》（公告编号为：2024-083）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》 （二）《河南秋乐种业科技股份有限公司第四届董事会独立董事第三次专门会 议审查意见》
河南秋乐种业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日