康泰生物:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2024-088
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2
深圳康泰生物制品股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 31 日召开
第七届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过后，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。召集程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 22 日（星期
三）9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 1 月 22 日
（星期三）9:15-15:00。
5、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦公司会议室。
6、召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表 决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。
7、股权登记日：2025 年 1 月 17 日（星期五）
8、会议出席对象
（1）截至 2025 年 1 月 17 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会并参 加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表 决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
9、持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》 √
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节 √
余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于终止实施 2023 年股票期权与限制性股票激励计划暨注 √
销股票期权及作废限制性股票的议案》
4.00 《关于公司换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》 √
累积投票提案（采用等额选举）
5.00 《关于公司换届选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数 4 人
5.01 选举杜伟民先生为第八届董事会非独立董事 √
5.02 选举徐安龙先生为第八届董事会非独立董事 √
5.03 选举苗向先生为第八届董事会非独立董事 √
5.04 选举刘建凯先生为第八届董事会非独立董事 √

6.00 《关于公司换届选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数 3 人
6.01 选举李皎予先生为第八届董事会独立董事 √
6.02 选举李向明先生为第八届董事会独立董事 √
6.03 选举胡克平先生为第八届董事会独立董事 √
上述议案已经公司第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第十九次会议审 议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。
议案 3.00 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的三分之二以上通过，作为 2023 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对 象的股东或者与 2023 年股票期权与限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股 东需对议案 3.00 回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。其余议案为普通 表决事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以 上通过。
议案 5.00、议案 6.00 为累积投票议案，股东拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中 任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 6.00 为选举独 立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深交所备案审核无异议 后，股东大会方可进行表决。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他 股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式
（1）法人股东的法定代表人出席会议的，须持有加盖公章的营业执照复印件、法 定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股东证券账户卡；委托代理人出席会 议的，代理人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书原件、授权委托 书原件（附件二）、本人身份证原件、法人股东证券账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东持身份证原件、股东证券账户卡办理登记手续；委托代理人持授权委托书原件（附件二）、本人身份证原件、委托人股东证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），与前述登记文件一并送至公司，以便登记确认。
（4）本次会议不接受电话登记。
2、现场登记时间：2025 年 1 月 20 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 14:00-
16:00。采用信函或传真方式登记的需在 2025 年 1 月 20 日（星期一）16:00 之前送达
或传真到公司。
3、登记地点：公司证券事务部（深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦），如通过信函或传真方式登记，信封或传真函请注明“股东大会”字样；邮编 518057；传真号码：0755-26988600。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
五、其他事项
1、出席本次会议的股东所有费用请自理；
2、请出席本次现场会议的股东及股东代理人持相关证件原件，于会前半个小时到会场办理登记手续。
3、联系方式
联系人：覃丽敏
联系电话：0755-26988558
联系传真：0755-26988600
电子邮箱：office@biokangtai.com
联系地址：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦
六、备查文件
1、《第七届董事会第二十五次会议决议》；
2、《第七届监事会第十九次会议决议》；
3、深交所要求的其他文件。
附件二：授权委托书
附件三：股东大会参会股东登记表
特此通知。
深圳康泰生物制品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：“350601”
2、投票简称：“康泰投票”
3、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投×1 票 ×1 票
对候选人 B 投×2 票 ×2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（议案 5.00，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 名非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（议案 6.00，采用等额选举，应选人数为 3 名）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 名独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案