中航泰达:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2024-135
北京中航泰达环保科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数59,099,405 股，占公司有表决权股份总数的 42.23%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数1,072,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.77%。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）出席的总体情况，通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 2 名，代表公司有表决权的股份总数 1,072,140 股，占公司有表决权的股份总数的 0.77%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的议
案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年12月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司拟变更 2024 年 度会计师事务所公告》（公告编号：2024-129）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,099,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年12月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-127）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,099,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
其中，出席会议的中小股东表决情况为，同意股数 1,072,140 股，占本次出
席会议中小股东所持有效表决权的 100.00%；反对股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次出席会议中小股东所持有效表决权的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联股东回避表决的情况。
审议通过《关于预计公司 2025 年度申请金融机构综合授信的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年12月 13 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计公司 2025 年度申请金融机构综合授信的公告》（公告编号：2024-128）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,099,405 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于预计公 1,072,140 100% 0 0.00% 0 0.00%
司 2025 年度日
常性关联交易
的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京中银律师事务所
（二）律师姓名：王庭、聂东
（三）结论性意见
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集
人资格及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。
四、备查文件目录
（一）《北京中航泰达环保科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会决 议》；
（二）《北京中银律师事务所关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之法律意见书》。
北京中航泰达环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 31 日