中国中免:中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

中国旅游集团中免股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议
决 议
中国旅游集团中免股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月25日以通讯方式召开。本次会议应参加表决独立董事 3 人，实际参加表决独立董事 3 人：葛明、王瑛、王强。经全体独立董事推举，会议由葛明先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。经与会独立董事认真审议，会议形成决议如下：
审议通过《关于与中国旅游集团有限公司签署<2025 年度日常关联交易框架协议>的议案》
独立董事认为：公司与控股股东签署 2025 年度日常关联交易框架协议为公司日常经营活动所需，关联交易遵循了公平、合理的定价政策和原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性和持续经营能力造成不利影响。同意将上述议案提交公司董事会审议，在审议该项议案时，关联董事应回避表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司董事会审议。
中国旅游集团中免股份有限公司
独立董事：葛明、王瑛、王强
2024 年 12 月 25 日