高能环境:高能环境关于2025年日常关联交易预计额度的公告

证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2025-003
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次2025年日常关联交易预计额度事项经北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十六次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易预计遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司主要业务不因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。
需要提请投资者注意的其他事项：无。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号-交易与关联交易》对上市公司日常关联交易的相关规定，结合自身业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现对2025年公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易金额预计如下：
一、2025年度日常关联交易预计的审批程序
因经营发展需要，为满足公司及控股子公司与关联方北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股子公司（以下简称“东方雨虹”）销售材料及成套设备以及采购工程施工所需的土工材料、环保材料以及接受东方雨虹提供防水工程服务及其他建筑建材系统服务等的需求，以及公司及控股子公司接受关联方玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司（以下简称“玉禾田”）提供垃圾清运服务的需求，公司拟对公司及控股子公司与关联方2025年度关联交易额度进行预
计。
公司第五届董事会第三十六次会议于本次会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年12月31日以通讯方式召开，审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事李卫国先生、凌锦明先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东李卫国先生、凌锦明先生回避表决。
公司董事会独立董事专门会议发表明确同意意见：本次公司日常关联交易预计为公司及控股子公司正常生产经营所需，与关联方之间的交易遵循平等自愿、互惠互利的原则，各项关联交易以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公允的定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。综上，我们同意本次日常关联交易预计事宜。
二、2024年日常关联交易的预计和执行情况
2024 年预计 2024 年 1-11 预计金额与实
关联交易类别 关联人 金额（万元） 月 发 生 金 额 际发生金额差
（万元） 异较大的原因
向关联人购买 东方雨虹 4,000.00 207.10
产品、商品
东方雨虹（除下列控股子 16,000.00 13,919.18
向关联人销售 公司外）
产品、商品 北京东方雨虹供应链管理 72,000.00 43,941.95
有限公司
接受关联人提 注 1
供劳务服务及 东方雨虹 4,000.00 2,414.01
技术服务
接受关联人提 玉禾田 4,000.00 2,579.59
供劳务服务
合计 100,000.00 63,061.83
注：表中所述“东方雨虹”指北京东方雨虹防水技术股份有限公司及其控股的企业，下同；“玉禾田”指玉禾田环境发展集团股份有限公司及其控股子公司，下同。以上发生金额数据未经审计，公司2024年度日常关联交易的最终情况及经审计数据将在公司2024年年度报告中予以披露，下同。
注1：2024年1-11月，公司与上述各方日常关联交易的实际发生总金额未超过预计总金
额。其中，向关联人销售产品、商品类别子项2024年1-11月实际发生金额较2024年预计金额产生较大差异，主要是由于：（1）公司2024年度日常关联交易预计金额系基于以前年度关联交易情况，并根据当时的市场及业务发展情况，按照可能发生的关联交易金额上限进行评估与测算，包含了双方发生业务的可能金额；（2）上表中为2024年1-11月日常关联交易实际发生金额，尚未包含2024年12月份的日常关联交易实际发生金额；（3）上表中日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，系公司在日常经营过程中根据市场情况、双方业务发展及实际需求等因素导致，属于正常的经营行为。
三、预计 2025 年日常关联交易基本情况
2024 年 1-11 本次预计金额
关联交易类别 关联人 月 发 生 金 额 2025 年预计 与上年实际发
（万元） 额度（万元） 生金额差异较
大的原因
向关联人购买 东方雨虹 207.10 2,000.00
产品、商品
东方雨虹（除下列两家控 6,431.12 8,000.00
股子公司外）
向关联人销售 北京东方雨虹供应链管理 43,941.95 54,000.00
产品、商品 有限公司
天津虹致新材料有限公司 7,488.06 9,000.00 注 2
接受关联人提
供劳务服务及 东方雨虹 2,414.01 4,000.00
技术服务
接受关联人提 玉禾田 2,579.59 3,000.00
供劳务服务
合计 63,061.83 80,000.00
注 2：公司 2025 年度日常关联交易的预计额度是基于 2025 年度生产经营计划、2024
年 1-11 月实际发生金额并与关联方充分沟通、充分评估作出的预计，受市场及经营计划变
化等影响，2024 年 1-11 月日常关联交易发生额与 2025 年度预计金额产生较大差异。
四、关联方介绍和关联关系
1、关联方介绍
（1）公司名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司
法定代表人：李卫国

统一社会信用代码：91110000102551540H
企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
注册地点：北京市顺义区顺平路沙岭段甲 2 号
注册资本：251,846.4191 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑防水卷材产品制造；涂料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；隔热和隔音材料制造；橡胶制品制造；石棉制品制造；建筑砌块制造；密封用填料制造；密封件制造；建筑工程用机械制造；金属结构制造；减振降噪设备制造；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售；密封件销售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；金属结构销售；减振降噪设备销售；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；信息技术咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；新材料技术研发；新材料技术推广服务；进出口代理；建筑装饰材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；金属材料制造；金属材料销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；阀门和旋塞销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
实际控制人：李卫国
北京东方雨虹防水技术股份有限公司相关财务情况见下表（2024 年财务数据未经审计）：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
资产总额 5,117,399.36 4,743,196.07
负债总额 2,246,718.55 2,093,801.64
净资产 2,870,680.81 2,649,394.43
资产负债率 43.90% 44.14%
2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日 2024 年 1 月 1 日-9 月 30 日
营业收入 3,282,252.81 2,169,872.18
归属于上市公司股 227,333.13 127,726.56
东的净利润
（2）公司名称：北京东方雨虹供应链管理有限公司
法定代表人：靳曦
统一社会信用代码：91469005MA5TL52G4B
企业类型：有限责任公司(法人独资)
注册地点：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼 3 层
01-311 室
注册资本：5,000 万人民币
经营范围：一般项目：供应链管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；轻质建筑材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；橡胶制品销售；石棉制品销售；建筑材料销售；建筑砌块销售；密封用填料销售