海程邦达:第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2025-001
海程邦达供应链管理股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2024 年
12 月 31 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。会
议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司舆情管理制度》。
特此公告。
海程邦达供应链管理股份有限公司董事会
2025 年 1 月 1 日