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*ST九有:第九届董事会第十一次会议决议公告

公告时间:2024-12-30 20:41:48

证券代码:600462 证券简称:*ST 九有 编号:临 2024-126
湖北九有投资股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北九有投资股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次
会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开,经全体董事同意豁免会议通知时间
要求,会议通知以电话、电子邮件的形式发出。本次应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长袁硕先生主持,会议采用通讯方式表决,会议表决通过了以下议案:
一、关于公司全资子公司受赠资产暨关联交易的议案
为了支持公司全资子公司深圳市九有实业管理有限公司(以下简称“九有实业”)的经营发展,公司控股股东丽水市岭南松企业管理合伙企业(有限合伙)拟无偿向九有实业捐赠现金人民币 2,000 万元。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过,公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次受赠资产暨关联交易事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司全资子公司接受控股股东现金捐赠、关联交易暨风险提示的公告》(公告编号:2024-128)。
表决结果:有效票数 7 票,7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
湖北九有投资股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日

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