国统股份:新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十二次临时会议决议公告

证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－063
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第六十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十二次临时会议通知于2024年12月21日以电子邮件送达，并于2024年12月27日16:00在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为：王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于转让控股子
公司穆棱国源水务有限公司60%股权的议案》；
公司全体董事同意将公司持有的控股子公司穆棱国源水务有限公司（以下简称“穆棱国源”）60%股权协议转让至穆棱市水投能源开发有限公司，转让价格为人民币4,706万元。本次股权转让完成后，公司将不再持有穆棱国源股权，穆棱国源不再纳入公司的合并报表范
围。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-064）。
二、8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司职能部
室调整的议案》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2024年12月31日