航天南湖:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688552 证券简称：航天南湖 公告编号：2024-042
航天南湖电子信息技术股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
公司本次预计的日常关联交易是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要，关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”、“航天南湖”）于
2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第九次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，根据经营发展需要，预计公司 2025 年度关联销售新签合同金额为 37,330.00 万元，关联采购新签合同金额为 15,623.00 万元。董事会在审议上述关联事项时，关联董事对本议案均回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。上述关联交易事项尚需提交公司股东会审议，关联股东将进行回避表决。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议第三次会议
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，全体独立董事认为：公司预计的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号
——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，一致同意该议案，并同意将 该议案提交董事会审议。
公司于 2024 年 12 月 20 日召开第四届董事会审计委员会 2024 年第八次会
议审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，认为：公司预计 的 2025 年度日常关联交易系公司正常生产经营和业务发展所需，具有合理性和 必要性，关联交易定价公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不会对公司财务 状况、经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，一致同 意该议案，并同意将该议案提交至董事会审议。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
1、2025 年度预计关联销售
单位：万元
2025 2024 年
关联 年预计 实际发 2025 年预计金额
交易 关联人 2025 年预 金额占 2024 年实 生金额 与 2024 年实际发
类别 计金额 同类业 际发生金额 占同类 生金额差异较大
务比例 业务比 的原因
（%） 例（%）
向关 因最终用户计划
联人 北京无线电测量研 11,750.00 16.21 8,368.84 11.55 调整，部分业务预
销售 究所 计延至 2025 年签
商品 订合同。
及提 除北京无线电测量 因最终用户计划
供劳 研究所外的中国航 25,580.00 35.30 4,398.50 6.07 调整，部分业务预
务 天科工集团有限公 计延至 2025 年签
司内其他关联方 订合同。
合计 37,330.00 51.51 12,767.34 17.62
注：（1）上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27
日数据且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准；
（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额。
2、2025 年度预计关联采购
单位：万元
2025 年 2024 年实
关联 预计金 2024 年实 际发生金 2025 年预计金
交易 关联人 2025 年预 额占同 际发生金 额占同类 额与 2024 年实
类别 计金额 类业务 额 业务比例 际发生金额差
比例 （%） 异较大的原因
（%）
向关 北京无线电测量研 1,946.20 4.03 185.68 0.38 根据实际业务需
联人 究所 求调整。
购买 除北京无线电测量
商品 研究所外的中国航 13,676.80 28.30 2,027.79 4.20
及日 天科工集团有限公
常经 司内其他关联方
营服 小计 15,623.00 32.33 2,213.47 4.58 -
务
向关 除北京无线电测量
联人 研究所外的中国航 - - 69.78 0.14 不适用
购买 天科工集团有限公
工程 司内其他关联方
建设 小计 - - 69.78 0.14 -
服务
合计 15,623.00 32.33 2,283.25 4.72
注：（1）上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27 日
数据且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准；
（2）“占同类业务比例”计算基数为公司 2023 年度经审计的同类业务发生额。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
1、2024 年度关联销售预计和实际发生金额
单位：万元
关联交 2024 年 2024 年 2024 年预计金额与 2024 年实
易类别 关联人 预计金额 实际发生 际发生金额差异较大的原因
金额
向关联 北京无线电测量研究所 11,970.00 8,368.84 因最终用户计划调整，部分业
人销售 务预计延至 2025 年签订合同。
商品及 除北京无线电测量研究所 因最终用户计划调整，部分业
提供劳 外的中国航天科工集团有 30,640.00 4,398.50 务预计延至 2025 年签订合同。
务 限公司内其他关联方
小计 42,610.00 12,767.34 -
向关联 荆州市古城国有投资有限 17.00 0 不适用
人提供 责任公司
土地租 小计 17.00 0 -
赁
合计 42,627.00 12,767.34 -
注：上表中金额为新签合同金额，2024 年实际发生金额为截至 2024 年 12 月 27 日数
据且未经审计，具体以公司 2024 年度报告披露数据为准。
2、2024 年度关联采购预计和实际发生金额
单位：万元
关联交 2024 年预 2024 年实 2024 年预计金额与 2024 年
易类别 关联人 计金额 际发生金额 实际发生金额差异较大的原
因
向关联 北京无线电测量研究所 811.00 185.68
人购买 除北京无线电测量研究所 因市场需求变更，实际业务
商品及 外的中国航天科工集团有 5,521.00 2,027.79 需求量进行相应调整。
服务 限公司内其他关联方
小计 6,332.00 2,213.47 -
向关联 除北京无线电测量研究所
人购买 外的中国航天科工集团有 150.00 69.78 不适用
工程建 限公司内其他关联方
设服务 小计 150.00 69