泰鹏智能:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2024-092
山东泰鹏智能家居股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘建三先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规和《山东泰鹏智能家居股份有限公司公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数
59,799,053 股，占公司有表决权股份总数的 72.2002%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-085）。
五矿证券有限公司出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份 有限公司预计 2025 年日常性关联交易的核查意见》（公告编号：2024-089）。2.议案表决结果：
同意股数 1,546,061 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东山东泰鹏集团有限公司、刘建三、石峰、 范明、李雪梅、王绪华、王健、孙远奇、杨泽雨回避表决。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。
五矿证券有限公司出具了《五矿证券有限公司关于山东泰鹏智能家居股份 有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 》（公告编号： 2024-090）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（三）审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-084）。2.议案表决结果：
同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于公司 2025 年度拟向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公 告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：
同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（五）审议通过《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-086）。2.议案表决结果：
同意股数 59,799,053 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
（六）审议通过《关于购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披 露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》（公告编号：2024-087）。
2.议案表决结果：
同意股数 50,009,106 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案因涉及利益相关方，关联股东刘建三、石峰、范明、王健、刘凡 军、耿娜、杨泽雨、陈丽丽、陈娟、孟祥会回避表决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
(一) 关于预计 2025 年日常 620,176 100% 0 0% 0 0%
性关联交易的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京德和衡（上海）律师事务所
（二）律师姓名：赵井海、张淼晶
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京德和衡（上海）律师事务所关于山东泰鹏智能家居股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
山东泰鹏智能家居股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日