平煤股份:平煤股份第九届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601666 证券简称：平煤股份 编号：2024-119
平顶山天安煤业股份有限公司
第九届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会第三十七会议于 2024 年 12 月 25 日以书面、短信或电子邮件的方
式发出通知，于 2024 年 12 月 30 日采用通讯表决的方式召开，会议
由公司董事长焦振营先生主持。本次会议应表决董事 15 人，实际表决董事 15 人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：
一、关于为控股子公司河南平煤神马汝丰炭材料科技有限公司提供担保的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-120 号公告）
本议案已经公司第九届董事会2024年第八次审计委员会事前认可。
二、关于拟公开发行公司债券的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-121 号公告）
本议案已经公司第九届董事会2024年第八次审计委员会事前认可。
三、关于拟注册发行永续中票的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-122 号公告）
本议案已经公司第九届董事会2024年第八次审计委员会事前认可。
四、关于拟设立合资公司的议案
会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了该议案。（内
容详见 2024-123 号公告）
公司 2023 年年度股东大会已授权董事会办理上述第二、三项融资事宜。
特此公告。
平顶山天安煤业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日