博瑞传播:博瑞传播十届董事会第四十一次会议决议公告

公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临 2024-050 号
成都博瑞传播股份有限公司
十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
成都博瑞传播股份有限公司十届董事会第四十一次会议通知于 2024 年 12
月26日以电子形式等方式通知全体董事，于2024年12月29日以通讯方式召开。会议应到董事 7 人，实际参与表决 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、会议以 6 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于子
公司签订日常关联交易合同的议案》。
本议案已经公司十届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议全体成员审议通过。
关联董事母涛先生回避了本议案的表决。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于子公司签订日常关联交易合同的公告》。
二、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于减
资退出参股公司的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《博瑞传播关于减资退出参股公司的公告》。
三、会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于修
订公司<费用报销及备用金管理办法>的议案》。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董事 会
2024 年 12 月 30 日