招商银行:招商银行股份有限公司董事会决议公告

A 股简称：招商银行 A 股代码：600036 公告编号：2024-055
招商银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
招商银行股份有限公司（简称本公司）于 2024 年 12 月 27 日以
电子邮件方式发出第十二届董事会第四十四次会议通知，于 12 月 30日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事 14 名，实际参会董事14 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于 2024 年经营绩效考核的议案》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
本公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意将其提交本公司董事会审议。
二、审议通过了《关于不良资产处置的议案》。
同意：14 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
招商银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 30 日