浙江自然:浙江自然第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605080 证券简称：浙江自然 公告编号：2024-051
浙江大自然户外用品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议通知于 2024 年 12 月 20 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
保荐机构东方证券股份有限公司对本事项无异议，并出具了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
（二）审议通过《关于制订<舆情管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其
摘要>的议案》
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相
关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理
办法>的议案》
此议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股
票激励计划相关事宜的议案》
为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司本次激励计划的有关事项：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日。
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票的数量和价格进行调整。
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜，包括且不限于与激励对象签署限制性股票授予协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等。
4、授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。
5、授权董事会决定激励对象是否可以解除限售。
6、授权董事会办理激励对象解锁所必须的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程等。
7、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于
取消激励对象的解锁资格、回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票、终止公司股权激励计划等。
8、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准。
9、签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协议和其他相关协议。
10、为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师、律师等中介机构。
11、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
12、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
13、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；
14、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。
上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、 备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议；
3、东方证券股份有限公司关于浙江大自然户外用品股份有限公司部分募投项目延期的核查意见。
特此公告。
浙江大自然户外用品股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日