江航装备:江航装备2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-034
合肥江航飞机装备股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市包河工业区延安路 35 号公司会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 108
普通股股东人数 108
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 530,722,773
普通股股东所持有表决权数量 530,722,773
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
67.0664
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.0664
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长邓长权先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 529,255,592 99.7235 1,385,376 0.2610 81,805 0.0155
2、 议案名称：关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司回避表决。
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 85,833,026 97.6965 1,914,419 2.1790 109,364 0.1245
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
关 于
1 变 更 37,613,264 96.2457 1,385,376 3.5449 81,805 0.2094
会 计
师 事

务 所
的 议
案
关 于
预 计
2025
年 度
2 日 常 37,056,662 94.8214 1,914,419 4.8986 109,364 0.2800
关 联
交 易
额 度
的 议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议无特别决议议案，议案 1、议案 2 对中小投资者的表决情况进行了
单独计票，出席会议的关联股东中航机载系统有限公司、中航航空产业投资有限公司、航证科创投资有限公司对议案 2 进行了回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：李聿奇、王余幸怡
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
报备文件
（一）合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；（二）北京市嘉源律师事务所关于合肥江航飞机装备股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。