中广天择:中广天择2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：603721 证券简称：中广天择 公告编号：2024-042
中广天择传媒股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46 号中广天择 4
楼 V9 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 274
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 66,442,215
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
51.1093
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司副董事长余江先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事长彭勇因其他工作安排请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席彭娜因其他工作安排请假；
3、 董事会秘书周智先生出席会议；公司部分高级管理人员、见证律师列席本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,303,315 99.7909 108,900 0.1639 30,000 0.0452
2、 议案名称：《关于公司 2025 年度银行融资及相关授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 66,305,415 99.7941 94,400 0.1420 42,400 0.0639
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 （%） 票数 （%）
号
《关于公司 2025
1 年度使用自有闲 808,530 85.3392 108,900 11.4942 30,000 3.1666
置资金进行投资
理财的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决股份总数的 1/2 以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：李小康、李纯青
2、律师见证结论意见：
“贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效”
特此公告。
中广天择传媒股份有限公司董事会
2024 年 12 月 31 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议