四川美丰:2025年第一次临时股东大会会议资料

2025 年第一次临时股东大会
会 议 资 料

四川美丰化工股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会议程
现场会议时间：2025 年 1 月 17 日 14:30 开始
现场会议地点：四川省德阳市旌阳区蓥华南路一段 10 号 公司三楼会议
室
会议主持人：王勇董事长
次序 会议议程
1 与会人员签到
2 会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会出席情况
3 宣读会议审议议案内容
4 宣布本次会议监票、计票人员名单
5 投表决票，监票、计票人员统计结果
6 征询出席会议的股东发言
7 宣布表决结果，宣读股东大会决议
8 见证律师宣读法律意见，出具《法律意见书》
9 与会董事在大会决议和会议记录上签字
10 会议主持人宣布会议结束

目录
序号 议案名称
1.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
议案一
关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
重要内容提示：
1.四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
2.该议案所涉关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格及国家政策、法规或指导性文件为依据，执行定价标准，不会对关联方形成依赖或者被其控制，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.为确保生产经营正常进行，公司 2025 年拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、中国石油化工股份有限公司天然气分公司四川天然气销售中心购买原料天然气；拟向中国石化化工销售有限公司华中分公司、江苏分公司、华南分公司购买聚乙烯；拟向中国石化销售股份有限公司四川德阳石油分公司购买油料等材料；拟向四川美丰梅塞尔气体产品有限公司（以下简称“美丰梅塞尔”）购买二氧化碳等；拟向吉林贝盈生物科技有限公司购买复合肥添加剂；拟向中石化石油工程地球物理有限公司购买人员定位及智能识别系统。
2.为积极开拓市场，公司 2025 年拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、天津中石化悦泰科技有限公司、美丰梅塞尔销售柴油车尾气处理液；拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、贵州石油分公司销售非管输液化天然气（LNG）；拟向中国石油化工股份有限公司西南油气分公司、四川石化雅诗纸业有限公司、四川美青化工有限公司、四川美青农资有限责任公司销售编织袋；拟向中韩（武汉）石油
化工有限公司销售 FFS 再生膜等；拟向中国石油化工股份有限公司物资装备部销售油田化学剂；拟向中国石化销售股份有限公司四川石油分公司、四川祥云投资有限公司销售尿素、复合肥等产品。
3.为实现尾气二氧化碳回收利用，增加经济效益，拟向美丰梅塞尔销售二氧化碳尾气等。
4.美丰梅塞尔生产设备位于公司绵阳地区工业园区内，需使用本公司生产用地，拟向美丰梅塞尔租赁生产用地。
5.美丰梅塞尔被公司授予特别商标以及保密知识和技术经验的使用许可，拟向美丰梅塞尔收取特许使用费。
6.拟向中石化西南石油工程有限公司固井分公司租赁公司部分办公用房。
7.拟接受中石化中原石油工程有限公司钻井工程技术研究院、中石化江汉石油工程有限公司委托加工油田化学剂。
（二）2025 年关联交易预计总金额及 2024 年同类交易实际发生总
金额
根据生产经营需要，公司 2025 年度日常关联交易预计总金额198,497.39 万元，2024 年实际发生预估总金额 140,937.57 万元（未经审计，2024 年度最终数据以公司披露的 2024 年年报为准）。
（三）履行的审议程序
1.2024 年 12 月 27 日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决情况如下：
（1）在审议公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织（以下简称“中石化控制企业”）之间的关联交易时，关联董事王勇先生、王霜女士回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（2）在审议公司与四川美青化工有限公司及其子公司（以下简称
“美青化工”）之间的关联交易时，关联董事何琳先生回避了表决，本关联审议事项的表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（3）审议公司与其他关联方（除中石化控制企业、美青化工以外）之间的关联交易事项表决结果为：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议。
2.根据《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，因本次 2025 年度日常关联交易预计额度超出董事会审批权限范围，本事项尚需提交股东大会审议批准，股东大会通知已与本公告同期发布。
3.股东大会对本议案进行逐项表决时，相关关联股东需回避对关联审议事项的表决。回避表决情况：（1）成都华川石油天然气勘探开发有限公司需回避对公司与中石化控制企业之间关联审议事项的表决；（2）四川美丰（集团）有限责任公司需回避对公司与美青化工之间关联审议事项的表决。
4.根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》相关规定，本次日常关联交易预计事项不构成重大资产重组，无需报请相关主管部门批准。
（四）预计日常关联交易的类别和金额
单位：万元
关联 关联 2025 年预 截至披露 2024 年发
交易 关联人 交易 关联交易定价原则 计金额 日已发生 生金额（未
类别 内容 金额 经审计）
中国石油化
工股份有限 101,582.99 0 91,070.03
向关 公司西南油
联人 气分公司 购买 按照国家对天然气价格的
采购 中国石油化 原料 相关法规、政策，经协商后
原材 工股份有限 天然 确定
料 公司天然气 气 22.26 0 24.31
分公司四川
天然气销售
中心

中国石化化
工销售有限 300.00 0 138.96
公司华中分
公司
中国石化化 购买
工销售有限 聚乙 参考当期市场价格，本着 100.00 0 1.99
公司江苏分 烯 平等互利的原则协商定价
公司
中国石化化
工销售有限 150.00 0 30.00
公司华南分
公司
中国石化销 购买
售股份有限 油料 参考当期市场价格，本着
公司四川德 等材 平等互利的原则协商定价 133.75 0 126.74
阳石油分公 料
司
购买
四川美丰梅 二氧 参考当期市场价格，本着
塞尔气体产 化 平等互利的原则协商定价 364.50 0 274.68
品有限公司 碳、
氧气
吉林贝盈生 购买 参考当期市场价格，本着
物科技有限 添加 平等互利的原则协商定价 226.47 0 327.16
公司 剂
购买
柴油
天津中石化 车尾
悦泰科技有 气处 市场化原则，公开招标 0 0 269.09
限公司 理液
包装
向关 物
联人 购买
采购 人员
产品 定位
中石化石油 系统
工程地球物 及多 市场化原则，公开招标 392.41 0 175.71
理有限公司 元融
合智
能识
别系
统

中国石化销 参考当期市场价格，本着
售股份有限 平等互利的原则协商定 700.00 0 653.25
公司四川石 销售 价，同时约定在合同有效
油分公司 柴油 期内，如因经济状况、法律
四川美丰梅 车尾 规则发生大幅度变更、变
塞尔气体产 气处 动，或产品的技术规格发 3.00 0 2.40
品有限公司 理液 生变更或改进，经买卖双
天津中石化 方友好协商一致，可对价
悦泰科技有 格进行调整 3,500.00 0 3,116.49
限公司
中国石化销
售股份有限 0 0 213.29
公司重庆石
油分公司 价格参照当期市场价格，
中国石化销 经双方协商后以确认函的
售股份有限 销售 价格为准，如遇国家或区 29,881.65 0 27,607.72
公司四川石 LNG 域行政性气源价格政策调
油分公司 整等，供方有权随之相应
中国石化销 调整销售价格
售股份有限 47,683.49