罗普斯金:第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-065
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第十七次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司三楼会议室召开。本次会议的召开
事宜由公司董事会于 2024 年 12 月 23 日以电子邮件等形式通知公司全体董事。
会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。本次会议由董事长宫长义先生主持，公司监事及高管均列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于聘任公司总经理的议案》
表决结果：7 人同意， 0 人反对， 0 人弃权。
经董事长提名、董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任王小明先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于变更公司总经理的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2024-065
中亿丰罗普斯金材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 27 日