*ST农尚:关于2025年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2024-079
武汉农尚环境股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东大会延期并增加临时提案暨股东大会
补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示内容：
1.会议延期后的召开时间：2025 年 1 月 7 日；
2.股权登记日仍为：2024 年 12 月 27 日；
3.本次股东大会增加临时提案《关于变更会计师事务所的议案》，除会议
延期及增加上述临时提案外，2024 年 12 月 19 日披露的《关于召开 2025 年第一
次临时股东大会的通知》中列明的各项股东大会审议事项未发生变更。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025 年 1 月 3 日
（星期五）召开 2025 年第一次临时股东大会，具体通知内容详见公司于 2024
年 12 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通
知》。
2024 年 12 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了
《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，因工作安排需要，经审
慎研究，公司董事会同意将原定于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股
东大会延期至 2025 年 1 月 7 日召开，股权登记日不变，仍为 2024 年 12 月 27
日。本次股东大会延期召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《武汉农尚环境股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定。
2024 年 12 月 27 日，公司董事会收到控股股东海南芯联微科技有限公司（以
下简称“海南芯联微”）提交的《关于提议增加 2025 年第一次临时股东大会提案的函》，海南芯联微提请董事会将《关于变更会计师事务所的议案》提交至
2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案
并书面提交召集人。截至 2024 年 12 月 27 日，海南芯联微持有公司股份 5,578
万股，占公司总股本比例 19.02%，具有提出临时提案的资格，提案有明确的议题，提案内容属于股东大会的职权范围，且上述提议增加提案的时限未超过法律规定，不存在违反法律法规及《公司章程》的情形。公司董事会同意将上述提案作为提案 6.00 提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
除会议延期及增加上述临时提案外，公司于 2024 年 12 月 19 日在巨潮资讯
网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》列明的会议召开地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现就公司 2025 年第一次临时股东大会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
2.股东大会的召集人：公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会；公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于延期召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，将本次会议延期召开。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 7 日（星期二）下午 14:30；
（2）网络投票的时间：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00 期间的任意时间；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日 9:15－15:00 期间的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（附件二）授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东应选择现场投票和网络投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 27 日（星期五）
7.出席对象：
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.会议地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼
27 层办公（7）室-办公（9）室会议室。
9.涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议的事项
1.本次股东大会提案编码表
备注
提案 提案名称 该列打勾的
编码 栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举
1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 应选人数：5
人的议案》 人
1.01 选举林峰为第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举田磊为第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举孙振威为第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举温植成为第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举魏真锋为第五届董事会非独立董事 √
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 应选人数：3
的议案》 人
2.01 选举龙亚华为第五届董事会独立董事 √

2.02 选举刘杰成为第五届董事会独立董事 √
2.03 选举李晓兵为第五届董事会独立董事 √
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 应选人数：2
候选人的议案》 人
3.01 选举揭志坚为第五届监事会非职工代表监事 √
3.02 选举黄骁清为第五届监事会非职工代表监事 √
非累积投票提案
4.00 《关于修订<武汉农尚环境股份有限公司关联交易管理制度>的议 √
案》
5.00 《关于修订<武汉农尚环境股份有限公司授权管理制度>的议案》 √
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √
2. 提案审议及披露情况
上述议案已经公司第四届董事会第二十八次会议、第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 12
月 19 日及 12 月 27 日在巨潮资讯网披露（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
3.其他有关说明
（1）提案 2.00 独立董事候选人的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并进行公开披露（中小投资者是指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。
（3）提案 1.00、2.00、3.00 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、会议登记事项
1.登记时间：2024 年 12 月 31 日（星期二），上午 9:30-11:30，下午
14:00-16:00。
2.登记地点：武汉市江岸区健康街 66 号绿地·汉口中心（二期）S11 号楼
27 层办公（7）室-办公（9）室。
3.登记方式：
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）以上证明文件办理登记时出示原件或加盖印章复印件均可。异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。
（5）股东须仔细填写《2025 年第一次临时股东大会现场参会股东登记表》（附件三），并附身份证及股东账户卡复印件，以便登记确认，信函或传真以抵达本