博创科技:海通证券股份有限公司关于博创科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见
公告时间:2024-12-27 20:21:48
关于博创科技股份有限公司
2025年度日常关联交易预计的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为博创科技
股份有限公司(以下简称“博创科技”或“公司”)向特定对象发行股票持续督导保
荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定,
对博创科技2025年度日常关联交易预计的事项进行了核查,具体情况如下:
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
博创科技股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司根据实际经营发展的需
要,预计在 2025 年度与公司关联方长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞
光纤”)及其下属子公司、联营合营企业,发生日常关联交易。
公司召开了第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议,审议
通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,关联董事庄丹、Peter
Johannes Wijnandus Marie Bongaerts (扬帮卡)、周理晶、郑昕、罗杰、关联监
事 JinpeiYang(杨锦培)回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司
独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公
司章程等相关规定,本次关联交易尚需提交股东大会审议,关联股东长飞光纤需
对此议案进行回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位:人民币万元
关联交易 关联方 关联交易内 关联交易定 2025 年度预计金 截至 2024 年 11 月 30
类别 容 价原则 额 日发生金额
长飞光纤 采购原材 按照市场价
向关联方 及其下属 料、接受劳 公允定价 20,000.00 14,620.09
采购商品 子公司、 务
联营合营 租赁房产、 按照市场价 150.00 140.46
企业 汽车 公允定价
水电费、服 按照市场价 400.00 211.33
务费等 公允定价
长飞光纤
向关联方 及其下属 按照市场价
销售商品 子公司、 销售商品 公允定价 4,150.00 5,433.27
联营合营
企业
合计 24,700.00 20,405.16
注:
(1)关联交易在总额范围内,公司及子公司可以根据实际情况在上表关联方之间进行
关联交易金额的内部调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)。
(2)表中“截至 2024 年 11 月 30 日发生金额”为初步统计数据,未经审计。
3、2024 年日常关联交易发生情况
单位:人民币万元
关联交 关联交 关联交易 2024 年 截至 2024 实际发生额 披露日期及
易类别 关联方 易内容 定价原则 度预计金 年 11 月 30 与预计金额 索引
额 日发生金额 差异(%)
采购原 按照市场
材料、 价公允定 18,000.00 14,620.09
长飞光 接受劳 价 详见公司
向关联 纤及其 务 2024 年 3 月
方采购 下属子 租赁房 按照市场 23 日于巨潮
公司、 产、汽 价公允定 250.00 140.46 19.51% 资讯网披露
商品 联营合 车 价 的公告:
营企业 水电 按照市场 《博创科技
费、服 价公允定 350.00 211.33 股份有限公
务费等 价 司关于 2024
长飞光 年度日常关
纤及其 联交易预计
向关联 下属子 销售商 按照市场 的公告》
方销售 公司、 品 价公允定 12,000.00 5,433.27 54.72% (公告编
商品 联营合 价 号:2024-
营企业 025)
合计 30,600.00 20,405.16 33.32%
1、2024 年度公司与上述关联方日常关联交易的实际发
生额与预计金额存在差异,主要原因系公司与关联方
日常关联交易的发生基于实际市场情况和业务发展需
公司董事会对日常关联交易实际 求,同时公司会根据实际情况,对相关交易进行适当调
发生情况与预计存在较大差异的 整。上述差异均属于正常经营行为,对公司日常经营及
说明 业绩不会产生重大影响。
2、以上数据为截至 2024 年 11 月 30 日已发生金额(未
经审计),2024 年度日常关联交易尚未实施完成,最
终执行情况及全年实际发生金额经会计师事务所审计
后,将在公司 2024 年年度报告中披露。
独立董事认为公司董事会对日常关联交易实际发生情
公司独立董事对日常关联交易实 况与预计存在较大差异的说明符合实际情况。上述关
际发生情况与预计存在较大差异 联交易定价公允,遵循公平、公正、公开的原则,不存
的说明 在损害公司和股东利益,尤其是中小股东利益的情形,
亦不会对公司的独立性产生影响。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
公司名称:长飞光纤光缆股份有限公司
统一社会信用代码:91420100616400352X
公司类型:股份有限公司(中外合资、上市)
注册地址:武汉市东湖新技术开发区光谷大道九号
法定代表人:马杰
注册资本:75,790.5108 万元人民币
成立日期:1988 年 5 月 31 日
经营范围:研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、特种
线缆及器件、附件、组件和材料,专用设备以及通信产品的制造,提供上述产品的
工程及技术服务(国家有专项规定的项目,经审批后方可经营)。
截至 2024 年 9 月 30 日,长飞光纤总资产为 30,624,524,627 元,净资产为
14,814,440,030 元;2024 年前三季度,长飞光纤营业总收入为 8,694,498,588
元,净利润为 519,726,017 元。
2、与公司的关联关系
截至本公告披露日,长飞光纤为公司的控股股东、实际控制人。
3、履约能力分析
根据长飞光纤的主要财务指标和经营情况,公司认为长飞光纤资信状况良
好,具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及定价依据
交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格依据市场
价格、由交易双方协商确定,不存在损害上市公司利益的情形。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易,符合公司的实际经营与业务发展需
要,遵循平等自愿、诚实信用、公平合法的原则,不存在损害公司利益和中小股东利益的情形,不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响,不会对关联方形成严重依赖,不影响公司独立性。
五、独立董事专门会议审议意见、监事会意见
1、独立董事专门会议审议意见
公司与关联方预计发生的日常关联交易符合公司日常经营发展的需要,遵循协商一致、公平交易的原则,双方交易价格参考市场价格确定,公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成严重依赖,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》,并同意将该议案提交公司第六届董事会第十四次会议审议,关联董事应当回避表决。
2、监事会意见
公司预计的 2025 年度日常关联交易符合日常经营需要及相关法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司和股东利益的行为。
六、保荐机构核查意见
经核查,保荐机