海泰新能:第三届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：835985 证券简称：海泰新能 公告编号：2024-098
唐山海泰新能科技股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 19 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：刘志远先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所做决 议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-106）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-107）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构及类金融
机构申请综合授信额度及担保事项的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于公司及控股子公司 2025 年度向银行等金融机构 及类金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-108）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）发布的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》 （公告编号：2024-109）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
唐山海泰新能科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
唐山海泰新能科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日