三角防务:关于修订及制定部分公司制度的公告

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-097
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
关于修订及制定部分公司制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安三角防务股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月27日召开第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订及制订部分公司治理制度的议案》。根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定要求，并结合公司实际情况，公司全面梳理了现有的相关治理制度，拟对公司部分治理制度进行修订，并制订相关制度。
一、 制度修订、制定具体情况
序号 制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 监事会议事规则 修订 是
2 总经理工作细则 修订 否
3 董事会秘书工作细则 修订 否
4 关联交易管理制度 修订 是
5 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 修订 是
6 对外担保管理办法 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是
8 独立董事年报工作制度 修订 否
9 股东大会累积投票制实施细则 制定 是
10 募集资金管理制度 修订 是
11 内部控制制度 修订 否
12 内部审计制度 修订 否
13 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否
14 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否
15 市值管理制度 制定 否
16 投资者关系管理制度 修订 否
17 信息披露管理制度 修订 否
18 舆情管理制度 制定 否
19 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及 修订 否
其变动管理制度
本次修订的公司制度中，《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》、《对外担保管理办法》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《监事会议事规则》、《股东大会累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议，待股东大会审议通过后生效适用，其余制度自公司董事会审议通过之日起生效适用。本次修订的部分公司制度将同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。
特此公告。
西安三角防务股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日