中科江南:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：301153 证券简称：中科江南 公告编号：2024-131
北京中科江南信息技术股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营发展需要，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，对公司2024年日常关联交易确认及2025年日常关联交易情况进行合理预计。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
公司及公司控股子公司预计2025年度将与关联方广州数字科技集团有限公司（以下简称“广州数科集团”）及广州数科集团直接或者间接控制的除公司及公司控股子公司以外的法人或者其他组织（以下简称“广州数科集团及其下属企业”）、江苏富深协通科技股份有限公司（以下简称“富深协通”）和丁绍连先生发生日常关联交易，预计总金额不超过1,250.00万元。
公司2024年1-11月与广州数科集团及其下属企业、富深协通和丁绍连先生 发生的日常关联交易金额为324.19万元。
公司第四届董事会独立董事2024年第二次专门会议审议通过《关于2025年 度日常关联交易预计的议案》，并同意提交公司第四届董事会第五次会议审 议。公司于2024年12月27日召开的第四届董事会第五次会议以7票同意、0票反 对、0票弃权、4票回避的表决结果审议通过了《关于2025年度日常关联交易预 计的议案》，关联董事衡凤英女士、李叶东先生、李家琪先生和黄敬超先生对 此议案回避表决。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。
2、预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联人 关联交 关联交易 合同签订金额 2024年1-11月
类别 易内容 定价原则 或预计金额 已发生金额
广州数科集团 采购商品、 参照市场公允价 500.00 71.1
向关联人 及其下属企业 技术服务 格双方协商确定
采购产 采购商品、 参照市场公允价
品、商品 富深协通 技术服务 格双方协商确定 150.00 40.8
小计 650.00 111.9
向关联人 广州数科集团 销售商品、 参照市场公允价
销售产 及其下属企业 技术服务 格双方协商确定 500.00 97.96
品、商品
接受关联 参照市场公允价
人提供的 丁绍连 接受劳务 格双方协商确定 100.00 83.33
劳务
注：广州数科集团控制企业众多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生关联交易金额未达到300万以上且未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
3、2024年1-11月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易类 关联人 关联交易 实际发 预计 额占同类 额与预计 披露日期
别 内容 生金额 金额 业务比例 金额差异 及索引
（％） （％）
向关联人销售 广电运通 销售商品、
产品、商品 集团股份 技术服务 97.96 0 0.15 100.00 -
有限公司
广州广电 具体内容详
向关联人采购 运通信息 采购商品、 62.27 0.26 见 公 司 于
产品、商品 科技有限 技术服务 2024年01月
公司 100.00 -28.90 24日在巨潮
向关联人采 广电运通 采购商品、 资讯网披露
购产品、商 集团股份 技术服务 6.00 0.11 的 《 关 于
品 有限公司 2024年度日
向关联人采 广州广电 常关联交易
购产品、商 五舟科技 采购商品、 2.83 2.09 预 计 的 公
品 股份有限 技术服务 告》。
公司
向关联人采 广州数字 -
购产品、商 金融创新 采购商品、 15.00 0 0.28 100.00
品 研究院有 技术服务
限公司
向关联人采 广电计量 -
购产品、商 检测集团 采购商品、 16.00 0 0.07 100.00
品 股份有限 技术服务
公司
向关联人采 江苏富深 -
购产品、商 协通科技 采购商品、 40.8 0 0.18 100.00
品 股份有限 技术服务
公司
具体内容详
见 公 司 于
2024年01月
24日在巨潮
接受关联人 丁绍连 接受劳务 83.33 100.00 100.00 -16.67 资讯网披露
提供的劳务 的 《 关 于
2024年度日
常关联交易
预 计 的 公
告》。
公司日常关联交易实际履行情况与原预计金额存在差异，主
公司董事会对日常关 要因为公司基于市场需求和业务发展对关联交易额度作出预
联交易实际发生情况 计，但由于行业政策、客户经营情况、市场需求等因素影响，
与预计存在较大差异 使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。公司2024年
的说明 度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情况，不会对公
司日常经营及业绩产生重大影响，亦不存在损害公司及中小投
资者利益的情形。
公司独立董事对日常 公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存
关联交易实际发生情 在差异的说明符合公司的实际情况，2024年已发生的日常关联
况与预计存在较大差 交易事项公平、合理，没有损害公司和股东的利益。
异的说明
注：
1、公司向广电运通集团股份有限公司销售商品、技术服务的实际发生金额 97.96 万元为 2023 年度签订的合同在 2024 年度发生的交易，此金额尚未经审计（下同），公司已履行了内部审批程序。
2、广电运通集团股份有限公司于 2023 年 10 月将所持广州数字金融创新研究院有限公
司 72%股权转让予广州数科集团。公司 2024 年 4 月向广州数字金融创新研究院有限公司采
购商品、技术服务的实际发生金额 15 万元，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
7.2.3 和 7.2.6 条标准，公司与同一关联人进行的交易金额未触及需董事会审议披露的标准，公司已履行了内部审批程序。
3、广电计量检测集团股份有限公司控股股东为广州数科集团。公司向广电计量检测集团股份有限公司采购商品、技术服务的实际发生金额 16 万元未触及需董事会审议披露的标准，公司已履行了内部审批程序。
4、公司与富深协通在 2023 年度签订采购协议在 2024 年度发生交易 30.01 万元，公司
已履行审议披露程序，该金额未超过 2023 年度预计金额，具体详见《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》；公司与富深协通在 2024 年度签订采购协议在 2024 年度发生交易10.79 万元，公司已履行了内部审批程序。以上，2024 年度公司向富深协通采购商品、技术服务的实际发生金额 40.8 万元。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）广州数科集团
名称：广州数字科技集团有限公司
法定代表人：黄跃珍
注册资本：100,000 万元人民币
住所：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号
经