国科军工:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688543 证券简称：国科军工 公告编号：2024-088
江西国科军工集团股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街 999号二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 143
普通股股东人数 143
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 94,346,583
普通股股东所持有表决权数量 94,346,583
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
54.2113
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 54.2113
注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 175,701,557 股，其中公司回购专户中的股份数量为 1,666,533 股，回购股份不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为174,035,024 股。
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书出席了本次股东大会，其他部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,897,526 99.5240 437,825 0.4640 11,232 0.0120
2、 议案名称：《关于制定公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,897,526 99.5240 435,125 0.4611 13,932 0.0149
3、 议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 93,891,526 99.5176 441,125 0.4675 13,932 0.0149
4、 议案名称：《关于对公司 2025 年度日常关联交易情况预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 6,203,725 93.7458 399,441 6.0360 14,432 0.2182
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《 关 于 公 司
2024 年限制性
1 股票激励计划 6,168,541 93.2141 437,825 6.6160 11,232 0.1699
（草案）及其摘
要的议案》
《关于制定公
司<2024 年限
2 制性股票激励 6,168,541 93.2141 435,125 6.5752 13,932 0.2107
计划实施考核
管理办法>的议
案》
《关于提请公
司股东大会授
权董事会办理
3 公司 2024 年限 6,162,541 93.1235 441,125 6.6659 13,932 0.2106
制性股票激励
计划相关事宜
的议案》
《关于对公司
4 2025 年度日常 6,203,725 93.7458 399,441 6.0360 14,432 0.2182
关联交易情况
预计的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第九次
会议、第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第八次会议审议通过；2、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；
3、议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 属于对中小投资者单独计票的议案；
4、涉及关联股东回避的议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4，关联股东：拟
作为 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东以及与激励对象存在关联
关系的股东需对议案 1、2、3 回避表决且不得接受其他股东委托表决。江西
省军工控股集团有限公司、泰豪科技股份有限公司、南昌嘉晖投资管理中心
（有限合伙）对议案 4 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：卢钢律师、刘天意律师
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
特此公告。
江西国科军工集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日
报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（三）本所要求的其他文件。