先锋精科:先锋精科第一届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688605 证券简称：先锋精科 公告编号：2024-001
江苏先锋精密科技股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏先锋精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董
事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 12 月 27 日
以现场结合通讯方式召开，本次会议为临时会议，公司已提前以电子邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人）。本次会议由董事长游利先生主持，本次会议的召集、召开程序、内容符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论研究，会议作出如下决议：
（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2024-003）。
（二）审议通过《关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2024-004）。
（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 》（ 公告编号：2024-005）。
（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 》（ 公告编号：2024-006）。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-007）。
（六）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0 票。
关联董事游利及其一致行动人 XU ZIMING回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于预计公司 2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。
（七）通过议案《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。

具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司独立董事专门会议制度》。
（八）通过议案《关于制定<董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
（九）通过议案《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 本 公 司 于 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏先锋精密科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。
特此公告。
江苏先锋精密科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日