三祥科技:第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-065
青岛三祥科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 24 日 以邮件方式发出
5.会议主持人：公司监事会主席周辉东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事郝宁因在国外以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的议案》1.议案内容：
根据公司的经营规划和市场需求，目前的生产布局无法满足客户的需求，结合公司整体的产品布局和中长期规划，经公司审慎分析，拟将募投项目中的一条总成生产线的实施地点调整至子公司三祥泰国有限公司。

监事会认为：公司本次部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据实际情况做出的审慎决定，不会对公司的生产经营情况产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于部分变更募集资金用途和实施地点、实施主体的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于募投项目延期及减少投资总额的议案》
1.议案内容：
公司拟将募投项目“汽车管路系统制造技术改造项目”的预计达到可使用状
态日期延长至 2025 年 12 月 31 日。同时，调整募投项目部分投资计划，减少部
分生产线的投入，此处不涉及募集资金的变化，只涉及到自有资金的投入。
监事会认为：公司本次募投项目延期及减少投资总额，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《青岛三祥科技股份有限公司关于募投项目延期及减少投资总额的公告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》。
青岛三祥科技股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 27 日