沪农商行:上海农村商业银行股份有限公司第四届董事会第三十七次会议决议公告

证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2024-053
上海农村商业银行股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十七次会议以现场加远程视频电话接入方式于2024年12月
27 日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2024 年 12 月 20 日以邮
件方式发出。本次会议应出席董事 15 人，亲自出席董事 14 人，王娟董事因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由徐力董事长主持，公司部分监事、非董事高级管理人员列席会议。
会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于公司不良资产核销的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于公司不良贷款减免的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《上海农商银行外包风险管理政策》的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、关于公司购置临港新片区房产预算调整的议案
表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、关于公司 2024 年度恢复计划及处置计划建议的议案

表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
2024 年 12 月 28 日