智动力:第四届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：300686 证券简称：智动力 公告编号：2024-081
深圳市智动力精密技术股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市智动力精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十四次会议于 2024 年 12 月 27 日上午 11:00 在东莞智动力电子科技有限公司办
公楼二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料已于 2024 年 12 月23 日以电子邮件及书面的形式送达各位董事。会议由董事长吴加维先生主持，
应参与会议董事 7 名，实际参与会议董事 6 名，委托出席董事 1 人（董事陈丹华
女士因临时出差无法亲自出席会议，书面委托董事吴雄仰先生代为出席会议并行使表决权），独立董事康立女士、罗文元先生、余克定先生采用通讯方式参加本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市智动力精密技术股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。
全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，表决结果：7 票同
意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事会同意在保持募投项目的实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“消费电子结构件越南生产基地建设项目”及“智动力消费电子结构件生产基地改建项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年1 月 1 日；将募投项目“散热组件越南生产基地建设项目”达到预定可使用状态
的日期延长至 2026 年 6 月 30 日。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公
司部分募投项目延期的公告》。保荐机构中信证券股份有限公司就本议案发表了无异议的核查意见。
三、备查文件
1. 第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 中信证券股份有限公司关于公司部分募投项目延期的核查意见；
3. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市智动力精密技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 27 日