国盾量子:2024年第六次临时股东大会决议公告

证券代码：688027 证券简称：国盾量子 公告编号：2024-112
科大国盾量子技术股份有限公司
2024 年第六次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区华佗巷 777 号科大国盾量子科技园
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 340
普通股股东人数 340
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 11,070,405
普通股股东所持有表决权数量 11,070,405
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
13.7735
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
13.7735
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议的表决程序和方式均符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东大会由董事长兼总裁应勇先生主持。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的童璐女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司与中电信量子集团发生日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 11,000,218 99.3659 25,181 0.2274 45,006 0.4067
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于公司与 6,440 98.921 25,18 0.3867 45,00 0.6914
中电信量子集 ,218 9 1 6
团发生日常关
联 交 易 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会设计关联股东回避表决的议案：
议案 1 需要回避的股东：中科大资产经营有限责任公司、潘建伟先生、彭承志先生
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：张大林、费林森
2、 律师见证结论意见：
基于上述事实，天禾律师认为，公司 2024 年第六次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员和召集人资格、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
科大国盾量子技术股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日