怡和嘉业:关于对全资子公司提供担保的公告

证券代码：301367 证券简称：怡和嘉业 公告编号：2024-067
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司
关于对全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司（ 以下简称（ 怡和嘉业”或（ 公
司”）全资子公司北京瑞迈特贸易有限公司（ 以下简称（ 瑞迈特贸易”）拓展境
外业务需要，提高公司的全球竞争力，公司拟为瑞迈特贸易提供担保，提供担保
的形式为一般责任保证，担保金额不超过 2.5 亿元人民币（ 以下简称（ 本次担保
事项”）。
根据（ 深圳证券交易所创业板股票上市规则（ 2024 年修订）》 深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月
修订）》等法律法规以及 北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司章程》的规定，
本次担保事项经公司第三届董事会第十一次会议审议，经全体董事一致同意通过，本次担保事项不涉及关联交易，无需提交公司股东大会审议。
二、担保额度预计情况
最大担保
担保 被担保方 截至 本次新 额度占上 是否
担保方 被担保方 方持 最近一期 目前 增担保 市公司最 关联
股比 资产负债 担保 额度 近一期经 担保
例 率 余额 审计净资
产比例
北京瑞迈 因新设立 0 万元 不超过
北京怡和嘉业 2.5 亿
医疗科技股份 特贸易有 100% 暂无财务 人民 元人民 9% 否
有限公司 限公司 数据 币 币
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三、被担保方基本情况
一）北京瑞迈特贸易有限公司
1、公司中文名称：北京瑞迈特贸易有限公司
2、公司英文名称：BMC Medical Trading Co.Ltd.
3、成立日期：2023 年 10 月 9 日
4、法定代表人：孟庆凯
5、注册地址：北京市丰台区丽泽路 16 号院 4 号楼 15 层 1501 内 12 室
6、注册资本：200 万元人民币
7、经营范围：一般项目：食品销售 仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；进出口代理；货物进出口；第一类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子产品销售；机械设备销售；针纺织品销售；箱包销售；金属制品销售；塑料制品销售。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8、公司类型：有限责任公司 法人独资）
9、股权结构：怡和嘉业持有瑞迈特贸易 100%股权
10、与上市公司的关系：为怡和嘉业全资子公司
11、最近一年及一期主要财务数据：瑞迈特贸易为公司于 2023 年 10 月新设
成立的全资子公司，截至本公告披露日，其暂未开展实际经营，故暂无财务数据
12、截至本公告披露日，瑞迈特贸易或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）为 0 元人民币
13、截至本公告披露日，瑞迈特贸易未进行过信用评级，未被列为失信被执行人
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四、担保协议的主要内容
公司董事会授权管理层或相关人士代表公司与贷款人根据业务需要协商确定担保的方式、期限、金额等具体内容，并签署担保协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年，本次担保不涉及其他股东担保以及反担保事项。后续担保协议是否签订、签订时间及协议内容尚存在不确定性，公司将按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。
五、董事会及监事会意见
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了（ 关
于对全资子公司提供担保的议案》。董事会认为：本次公司为全资子公司瑞迈特贸易提供担保有助于解决瑞迈特贸易的资金需求，促进子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用，瑞迈特贸易后续开展实际经营后具备偿还债务能力。本次被担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效管控，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围内，不会对公司的正常运作和业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。
公司于 2024 年 12 月 26 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了（ 关
于对全资子公司提供担保的议案》。监事会认为：本次公司为全资子公司瑞迈特贸易提供担保的财务风险在公司可控范围内，有利于增强子公司的经营效率和盈利能力。本事项符合相关规定，其审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东的利益的情形，同意本次担保事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为 3,000.00 万美元和2.53 亿元人民币，提供担保总余额为 300 万元人民币，共计占公司最近一期经审计净资产的 0.11%，以上担保均系公司为全资子公司提供的担保，公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为 0 元，占公司最近一期经审计净资产的 0.00%；公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
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七、备查文件
1、第三届董事会第十一次会议决议》；
2、 第三届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
北京怡和嘉业医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日
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