同益中:同益中2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-030
北京同益中新材料科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 67
普通股股东人数 67
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 114,011,238
普通股股东所持有表决权数量 114,011,238
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
50.7468
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
50.7468
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事来侃因出差缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 113,876,828 99.8821 91,292 0.0801 43,118 0.0378
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
1 《关于变更 1,366,828 91.0467 91,292 6.0811 43,118 2.8722
会计师事务
所的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
议案 1 对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京同益中新材料科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日