华邦健康:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024047
华邦生命健康股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华邦生命健康股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 11 日披露
了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2024046）。
本次股东大会的现场会议于 2024 年 12 月 26 日下午 14：00 在公司会议室召开，
参加本次会议的股东或股东的委托代理人代表股东 301 人，代表公司股份579,571,112 股，占公司股份总数的 29.2725%。会议的通知及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长张松山先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市时代九和律师事务所对本次会议予以现场见证。本次股东会议按照会议议程，采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
二、议案审议情况
本次会议以现场记名投票表决与网络投票相结合方式逐项通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司及子公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信
额度及担保事项的议案》
表决结果：同意 558,330,437股，占参加会议有表决权股份总数的 96.3351%；反对 21,050,475 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6321%；弃权 190,200
股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0328%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 57,627,050 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 73.0680%；反对 21,050,475 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 26.6909%；弃权 190,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2412%。
（二）审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及预计 2025 年度
日常关联交易的议案》
表决结果：同意 69,141,675股，占参加会议有表决权股份总数的 85.6820%；反对 11,362,200 股，占参加会议有表决权股份总数的 14.0803%；弃权 191,850股，占参加会议有表决权股份总数的 0.2377%。关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,313,675 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 85.3501%；反对 11,362,200 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 14.4067%；弃权 191,850 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2433%。
（三）审议通过《关于预计 2025 年度开展远期结售汇业务和人民币对外汇
期权组合等业务的议案》
表决结果：同意 568,130,962股，占参加会议有表决权股份总数的 98.0261%；反对 11,248,450 股，占参加会议有表决权股份总数的 1.9408%；弃权 191,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0331%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 67,427,575 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 85.4945%；反对 11,248,450 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 14.2624%；弃权 191,700 股，占参加本次股东大会中小投资者所持有效表决股份总数的 0.2431%。
（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 557,708,688股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2278%；反对 21,576,524 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.7228%；弃权 285,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0493%。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 557,853,088股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2527%；
反对 21,434,124 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6983%；弃权 283,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0490%。
（六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 557,842,138股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2509%；反对 21,434,124 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6983%；弃权 294,850股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0509%。
（七）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 557,856,388股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2533%；反对 21,434,124 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.6983%；弃权 280,600股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0484%。
（八）审议通过《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：同意 557,846,488股，占参加会议有表决权股份总数的 96.2516%；反对 21,444,024 股，占参加会议有表决权股份总数的 3.7000%；弃权 280,600股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0484%。
（九）审议通过《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 567,622,236股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9383%；反对 11,668,476 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0133%；弃权 280,400股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0484%。
（十）审议通过《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》（逐项表决）
10.01 发行债券的种类
表决结果：同意 567,625,736股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9389%；反对 11,659,476 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0117%；弃权 285,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0493%。
10.02 发行规模
表决结果：同意 567,623,336股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9385%；反对 11,658,876 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0116%；弃权 288,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0498%。

10.03 债券品种及期限
表决结果：同意 567,625,436股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9389%；反对 11,659,776 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0118%；弃权 285,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0493%。
10.04 债券票面金额和发行价格
表决结果：同意 567,622,536股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9384%；反对 11,662,676 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0123%；弃权 285,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0493%。
10.05 增信机制担保措施
表决结果：同意 567,560,685股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9277%；反对 11,717,277 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0217%；弃权 293,150股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0506%。
10.06 发行方式
表决结果：同意 567,622,336股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9383%；反对 11,662,876 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0123%；弃权 285,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0493%。
10.07 发行对象
表决结果：同意 567,608,086股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9359%；反对 11,662,876 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0123%；弃权 300,150股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0518%。
10.08 票面利率和还本付息方式
表决结果：同意 567,609,636股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9362%；
反对 11,659,976 股，占参加会议有表决权股份总数 2.0118%；弃权 301,500 股，
占参加会议有表决权股份总数的 0.0520%。
10.09 换股价格
表决结果：同意 567,620,836股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9381%；反对 11,662,376 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0122%；弃权 287,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0497%。
10.10 募集资金用途和募集资金专项账户
表决结果：同意 567,323,936股，占参加会议有表决权股份总数的 97.8869%；反对 11,658,376 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0116%；弃权 588,800股，占参加会议有表决权股份总数的 0.1016%。
10.11 偿债保障措施

表决结果：同意 567,623,236股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9385%；反对 11,659,976 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0118%；弃权 287,900股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0497%。
10.12 拟挂牌交易场所
表决结果：同意 567,624,636股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9387%；反对 11,658,076 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0115%；弃权 288,400股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0498%。
10.13 其他事项
表决结果：同意 567,614,636股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9370%；反对 11,667,676 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0132%；弃权 288,800股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0498%。
10.14 决议的有效期
表决结果：同意 567,624,636股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9387%；反对 11,658,076 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0115%；弃权 288,400股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0498%。
（十一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事项的议案》
表决结果：同意 567,624,636股，占参加会议有表决权股份总数的 97.9387%；反对 11,657,776 股，占参加会议有表决权股份总数的 2.0114%；弃权 288,700股，占参加会议有表决权股份总数的 0.0498%。
三、律师出具的法律意见
北京市时代九和律师事务所对本次股东大会予以现场见证，并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律