源杰科技:陕西源杰半导体科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-084
陕西源杰半导体科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
一次会议于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通
知于 2024 年 12 月 20 日以邮件方式通知全体董事。本次会议由董事长 ZHANG
XINGANG 先生主持。应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：
（一） 关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案
公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 6 亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为公司第二届董事会第十一次会议审
议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025 年 1 月 1 日）起 12 个月内有效。
在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施，包括但不限于选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-082）。
（二） 关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案
公司本次继续使用额度不超过 8 亿元人民币的闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、债券、基金、信托产品、资产管理计划等。上述额度使用期限为公司第二届董事会第十一次会议审议通过之后，自上一次授权期
限到期日（2025 年 1 月 11 日）起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。公司授权董事长或董事长授权的人员在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理机构、明确具体金额、期间、产品品种、签署相关合同等。在确保不影响公司经营的情况下，现金管理有利于提高公司资金使用效率，增加公司整体收益，从而为公司和股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司或股东利益的情形。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-083）。
（三） 关于制定《市值管理制度》的议案
为了加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，公司制定了《市值管理制度》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
特此公告。
陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 27 日