日上集团:关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2024-059
厦门日上集团股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议决议，公司决定召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、会议的召集人：公司第五届董事会
3、会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十八次会议通过《关于召开2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2025 年 1 月 10 日下午 15:00
网络投票时间为：2025 年 1 月 10 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13：00 至 15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月10日上午9：
15 至 2025 年 1 月 10 日下午 15：00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2025 年 1 月 7 日
6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据公司章程，2025 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均
有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。
7、出席对象：
（1）出席对象为截至股权登记日 2025 年 1 月 7 日下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席2025 年第一次临时股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8、会议地点：厦门市集美区杏林杏北路 30 号公司 3 号会议室
二、会议审议事项
1、提案内容
本次股东大会提案编码表如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 关于公司第六届董事会董事津贴标准的议案 √
2.00 关于公司第六届监事会监事津贴标准的议案 √
累积投票提案
3.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 应选人数（4）人
3.01 选举吴子文先生为公司第六届董事会非独立董事的议 √
案
3.02 选举吴伟源先生为公司第六届董事会非独立董事的议 √
案

3.03 选举吴志良先生为公司第六届董事会非独立董事的议 √
案
3.04 选举周杨飞先生为公司第六届董事会非独立董事的议 √
案
4.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 应选人数（3）人
4.01 选举何少平先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
4.02 选举黄健雄先生为公司第六届董事会独立董事的议案 √
4.03 选举陆晓倩女士为公司第六届董事会独立董事的议案 √
5.00 《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 应选人数（2）人
5.01 选举蒋万标先生为公司第六届监事会股东代表监事的 √
议案
5.02 选举李傲来先生为公司第六届监事会股东代表监事的 √
议案
上述提案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议
通过，详情请见公司 2024 年 12 月 26 日在指定披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十六次会议决议公告》及相关公告。
2、根据《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关要求，第 3、4、5 项提案需采取累积投票方式逐项表决，选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名股东代表监事。第 4 项提案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行审议表决。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司 5%以上股份的股东。
三、出席现场会议及登记办法：
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记
2、会议登记时间：2025 年 1 月 8 日上午 8:00-12:00，下午 13:00-17:00。

3、会议登记地点：公司办公大楼董秘办。
4、登记手续
（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；
（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；
（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股
东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在 2025 年 1 月 8 日 17:00 前
送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股 东大会 上 ，股东可 以通过 深 交所交易 系统和 互 联网投票 系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 其他事项
1、会议联系方式
联系地址：厦门市集美区杏林杏北路 30 号（邮政编码：361022）
联 系 人：吴小红、杨美玲
电子邮件：stock@sunrise-ncc.com
联系电话：0592-6666866
传 真：0592-6666899
2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十八次会议决议；
2、 公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此通知。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
附件一
网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362593
2、投票简称：日上投票。
3、填报表决意见或选举票数
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对累积投票议案则填写选举票数，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
…… ……
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事和独立董事
本公司独立董事和非独立董事实行分开投票。
选举非独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 4 位非独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
选举独立董事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 3 位独立董事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效表决权总数。
②选举公司监事

选举监事时，股东持有的表决权总数=股东持有股份数*2。在表决权总数范围内，股东可把表决票集中投给一位或分散投给 2 位股东代表监事候选人，但投票票数合计不能超过持有的有效