罗博特科:关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(上会稿)修订说明

证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2024-100
罗博特科智能科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（草案）（上会稿）修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次交易基本情况
罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“罗博特科”）拟以发行股份及支付现金方式购买建广广智（成都）股权投资中心（有限合伙）、苏州工业园区产业投资基金（有限合伙）、苏州永鑫融合投资合伙企业（有限合伙）、上海超越摩尔股权投资基金合伙企业（有限合伙）、尚融宝盈（宁波）投资中心（有限合伙）、常州朴铧投资合伙企业（有限合伙）、南通能达新兴产业母基金合伙企业（有限合伙）持有的苏州斐控泰克技术有限公司（以下简称“斐控泰克”）合计 81.18%的股权；拟以支付现金方式购买境外交易对方
ELAS Technologies Investment GmbH 持有 ficonTEC Service GmbH（以下简称
“FSG”）和 ficonTEC Automation GmbH（以下简称“FAG”）各 6.97%股权，上市公司目前通过苏州斐控晶微技术有限公司持有斐控泰克 18.82%股权，斐控
泰克通过境外 SPV 持有 FSG 和 FAG（FSG 和 FAG 简称“目标公司”）各 93.03%
股权。本次发行股份及支付现金购买资产完成后上市公司将直接和间接持有斐控泰克、FSG 和 FAG 各 100%股权。发行股份及支付现金购买资产同时，罗博特科拟向不超过 35 名特定对象非公开发行股票募集配套资金不超过 38,400 万元（以下简称“本次交易”）。
2024 年 12 月 23 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于罗博特科智能
科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核中心意见落实函》（审核函〔2024〕030011 号）（以下简称“审核中心意见落实函”）。

二、修订情况的说明
根据审核中心意见落实函的要求，公司会同相关中介机构对草案（上会稿）进行修订、补充及完善，草案（上会稿）主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：
重组报告书章节 修订内容
释义 无
重大事项提示 无
重大风险提示 1、补充、修订部分风险表述，并按照重要性原则重新排序。
第一节 本次交易概况 无
第二节 上市公司基本 无
情况
第三节 交易对方基本 无
情况
第四节 标的公司和目 无
标公司基本情况
第五节 发行股份情况 无
第六节 标的资产评估 无
情况
第七节 本次交易主要 无
合同
第八节 本次交易合规 1、补充目标公司报告期后的收入情况；2、补充目标公司业绩情
性分析 况和业绩增长可实现性。
第九节 管理层讨论与 1、补充披露上市公司对目标公司整合管控能力的表述。
分析
第十节 财务会计信息 无
第十一节 同业竞争和 无
关联交易
第十二节 风险因素 1、补充、修订部分风险表述，并按照重要性原则重新排序。
第十三节 其他重要事 无
项
第十四节 上市公司及 无
中介机构声明
第十五节 备查文件 无
附件 无
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日