海康威视:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002415 证券简称：海康威视 公告编号：2024-068 号
杭州海康威视数字技术股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更或否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 25 日 15:00。
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-
11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年
12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：杭州市滨江区物联网街 518 号海康威视公司会议室。
3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长胡扬忠先生。
本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 4,336 名，代表股份
6,318,046,739 股，占公司享有表决权股份总数的 68.4275%。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小股东”）4,329 名，代表股份 729,829,977 股，占公司享有表决权股份总数的 7.9044%。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人 16 名，代表股份 5,354,628,498 股，
占公司享有表决权股份总数的 57.9932%；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人 4,320 名，代表股份 963,418,241 股，
占公司享有表决权股份总数的 10.4343%。
2、公司董事、监事、部分高级管理人员，见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议及表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票结合的方式对提案进行表决，表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的、方式及用途
总表决结果：同意 6,316,972,114 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9830％；反对 825,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0131％；弃权 249,025 股（其中，因未投票默认弃权 42,025 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0039％。
中小股东总表决结果：同意 728,755,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8528％；反对 825,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1131％；弃权 249,025 股（其中，因未投票默认弃权42,025 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0341％。
1.02 回购股份符合相关条件
总表决结果：同意 6,316,915,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9821％；反对 758,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0120％；弃权 372,325 股（其中，因未投票默认弃权 161,025 股），占出席本次
中小股东总表决结果：同意 728,699,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8450％；反对 758,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1039％；弃权 372,325 股（其中，因未投票默认弃权161,025 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0510％。
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
总表决结果：同意 6,316,243,814 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9715％；反对 1,336,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212％；弃权 466,025 股（其中，因未投票默认弃权 117,325 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0074％。
中小股东总表决结果：同意 728,027,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7530％；反对 1,336,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1832％；弃权 466,025 股（其中，因未投票默认弃权117,325 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0639％。
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
总表决结果：同意 6,316,760,514 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9796％；反对 931,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147％；弃权 354,725 股（其中，因未投票默认弃权 132,525 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决结果：同意 728,543,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8238％；反对 931,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1276％；弃权 354,725 股（其中，因未投票默认弃权132,525 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0486％。
1.05 回购股份的种类、数量及占公司总股本的比例
总表决结果：同意 6,316,846,839 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9810％；反对 849,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0134％；弃权 350,600 股（其中，因未投票默认弃权 133,900 股），占出席本次
股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
中小股东总表决结果：同意 728,630,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8356％；反对 849,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1164％；弃权 350,600 股（其中，因未投票默认弃权133,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0480％。
1.06 回购股份的实施期限
总表决结果：同意 6,316,718,714 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9790％；反对 989,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0157％；弃权 338,225 股（其中，因未投票默认弃权 155,125 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0054％。
中小股东总表决结果：同意 728,501,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8180％；反对 989,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1356％；弃权 338,225 股（其中，因未投票默认弃权155,125 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0463％。
1.07 回购股份后依法注销的相关安排
同意 6,317,022,239 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9838％；
反对 670,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0106％；弃权354,300 股（其中，因未投票默认弃权 151,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0056％。
中小股东总表决结果：同意 728,805,477 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8596％；反对 670,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0918％；弃权 354,300 股（其中，因未投票默认弃权151,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0485％。
1.08 办理本次回购股份事宜的具体授权
总表决结果：同意 6,316,879,384 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9815％；反对 863,930 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0137％；弃权 303,425 股（其中，因未投票默认弃权 159,425 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0048％。
中小股东总表决结果：同意 728,662,622 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8401％；反对 863,930 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1184％；弃权 303,425 股（其中，因未投票默认弃权159,425 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0416％。
上述提案为特别决议提案，子提案均已获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所律师叶敏华、张艺潆见证了本次股东大会并出具法律意见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1、公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于公司 2024 年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
杭州海康威视数字技术股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 26 日