山东路桥:国浩律师(济南)事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

国浩律师（济南）事务所
关于山东高速路桥集团股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会的法律意见书
致：山东高速路桥集团股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东高速路桥集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，国浩律师（济南）事务所（以下简称“本所”）接受山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派律师出席了公司于 2024 年 12 月25 日召开的 2024 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的有关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括：
1．公司章程；
2．公司第十届董事会第四次会议决议、第十届董事会第五次会议决议；
3．公司 2024 年 12 月 10 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》及巨潮资讯网的《山东高速路桥集团股份有限公司关于召开 2024
年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）；
4．山东高速投资控股有限公司《关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会临时提案的函》；
5．公司于 2024 年 12 月 17 日刊登于指定信息披露媒体的《山东高速路桥集
团股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知》（以下简称“《股东大会补充通知》”）；
6．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；
7．公司本次股东大会会议文件。
公司已向本所律师保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。
本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其他须公告的文件一起公告，并依法对本所律师在其中发表的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为 2024 年第三次临时股东大会之目的而使用，未经本所同意，任何人不得用于任何其他目的。
本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本所律师出席了本次股东大会并就本次股东大会涉及的有关事宜谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集
1．本次股东大会是由 2024 年 12 月 9 日公司第十届董事会第四次会议决议
召开，由公司董事会召集。
公司董事会已于 2024 年 12 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《证券
日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了召开本次股东大会的通知。
2．本次股东大会通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议召集人、表决方式、网络投票时间、会议出席对象、会议审议事项及参加现场会议的登记办法、登记时间及地点、联系人及联系电话等事项。
3．2024 年 12 月 13 日，公司董事会收到股东山东高速投资控股有限公司书
面提交的函，提议向本次股东大会增加临时提案。2024 年 12 月 17 日，公司董
事会在指定信息披露媒体公告了《股东大会补充通知》，增加审议《关于调整2024 年度日常关联交易预计的议案》，除上述变动外，公司 2024 年第三次临时股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。
（二）本次股东大会的召开
经本所律师核查，根据《股东大会通知》，本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式进行。其中：
1．网络投票时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月
25 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2．本次股东大会现场会议于 2024 年 12 月 25 日 14：30 在山东省济南市历
下区经十路 14677 号公司四楼会议室以现场表决的方式召开，召开的实际时间、地点及方式与上述会议通知一致。

董事长林存友先生因公务未能出席本次股东大会，经过半数董事推举，本次股东大会由公司董事、总经理万雨帆先生主持，完成了全部会议议程。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。
二、召集人及出席本次股东大会人员的资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
根据《股东大会通知》，截至 2024 年 12 月 19 日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或代理人均有权参加本次股东大会。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至股权登记日的股东名册，本所律师对现场出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格进行了验证，现场参加本次股东大会的股东（含股东代表及委托代理人参加会议的股东）共计 5 人，所持有表决权股份 976,454,717 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 62.92%。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，在网络投票的规定时间内通过网络投票系统进行有效表决的股东 346 人，所持有表决权股份 30,973,410股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的 2.00%。
除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及本所律师等。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格、出席本次股东大会的上述与会人员的资格符合法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果

（一）表决程序
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。经本所律师
验证，本次股东大会就《股东大会补充通知》中列明的 2 项议案进行了审议和表
决；会议采取记名投票方式，并由本所律师、出席本次股东大会的股东指定的股
东代表、监事对表决投票进行清点、对计票过程进行监督；参与网络投票方式进
行表决的股东，按照深圳证券交易所交易系统规定的方式和流程，对议案进行表
决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投
票的统计数据。
本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决
结果并当场予以公布。通过现场和网络参加本次股东大会投票表决的股东（含股
东代表及委托代理人）共计 351 人，所持有表决权股份总数为 1,007,428,127 股，
占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数 64.92%。其中，通过现场和网络
参加本次股东会议的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 348 人，所持有表决
权股份总数为 31,020,310 股，占公司扣除回购专用账户后有表决权股份总数的
2.00%。
（二）表决结果
根据本所律师验证，本次股东大会表决通过了全部2项议案，对议案的表决
结果如下：
同意 反对 弃权
序号 决议案 占百分比 占百分比 占百分 总票数
票数 （%） 票数 （%） 票数 比（%）
《关于增加2024年1,003,801,522 99.64 3,474,000 0.34 152,605 0.021,007,428,127
1 度担保额度的议案》
中小股东表决结果 27,393,705 88.31 3,474,000 11.20 152,605 0.49 31,020,310
《关于调整2024年
2 度日常关联交易预 27,747,110 89.45 2,538,200 8.18 735,000 2.37 31,020,310
计的议案》

同意 反对 弃权
序号 决议案 占百分比 占百分比 占百分 总票数
票数 （%） 票数 （%） 票数 比（%）
中小股东表决结果 27,747,110 89.45 2,538,200 8.18 735,000 2.37 31,020,310
上述议案 2 涉及关联交易，关联股东山东高速集团有限公司、山东高速投资
控股有限公司、山东铁路发展基金有限公司回避表决；议案 1-2 项属于影响中小
股东利益的重大事项，对中小股东的表决单独计票。
本次股东大会没有对《股东大会补充通知》未列明的事项进行表决。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规和规
范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、召集人及
出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证
券法》《股东大会规则》等有关法律、行政法规和规范性文件及公司章程的规定，
本次股东大会决议合法、有效。
本法律意见书正本一式两份，具有同等法律效力。
（以下无正文）

（本页无正文，为《国浩律师（济南）事务所关于山东高速路桥集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
国浩律师（济南）事务所 负责人：
见证律师：
二〇二四年十二月二十五日