珠江股份:关于调增2024年度日常关联交易预计金额的公告

证券代码：600684 证券简称：珠江股份 编号：2024-067
广州珠江发展集团股份有限公司
关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
广州珠江发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次日常关联交易调
增已经第十一届董事会 2024 年第十次会议审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公
司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公
平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，公
司对关联方不存在依赖。
根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》以及公司《关联交易管理制度》等规定，公司结合业务发展情况调增 2024 年日常关联交易事项预计金额。具体情况如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 2 月 27 日,公司第十一届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关
于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年度日常关联交易的议案》（预计金额人民币 27,325.41 万元），关联董事回避表决，非关联董事全部通过。详见公
司于 2024 年 2 月 28 日披露的《关于确认 2023 年度日常关联交易暨预计 2024 年
度日常关联交易的公告》（编号：2024-006）。该议案于 2024 年 4 月 18 日经公
司 2023 年年度股东大会审议批准，关联股东回避表决。

现基于公司经营业务发展和日常生产经营的需要，公司在原 2024 年年度日
常关联交易的基础上，拟增加与安徽中侨置业投资有限公司、广州市城德房地产
开发有限公司的日常经营发生业务往来的交易，共计增加向上述关联人发生关联
交易金额预计不超过人民币 1,938.49 万元。本次调整前公司 2024 年日常关联交
易预计总额为人民币 27,325.41 万元，调整后 2024 年日常关联交易预计总额为
人民币 29,263.90 万元，本次拟调增人民币 1,938.49 万元。
2024 年 12 月 25 日，公司第十一届董事会 2024 年第十次会议审议通过了
《关于调增 2024 年度日常关联交易预计金额的议案》，关联董事伍松涛回避表
决。
公司第十一届董事会 2024 年第五次独立董事专门会议一致审议通过了该议
案，一致认为：公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有
利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。交易遵循
了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东
利益的情形，不影响公司独立性。
（二）2024 年预计调增日常关联交易的类别和金额
本次涉及调增 2024 年日常关联交易预计的具体情况如下：
单位：万元
2024 年原 2024 年 1- 调整后
关联交 交易内 关联方 预计发生 11 月实际 本次调增 2024 年预 调整原因
易类别 容 金额 发生金额 预计额度 计发生金
额
物业管 安徽中侨置
销售 理、文 业投资有限 101.93 130.72 1,613.22 1,715.15 业务需要
商品、 体运 公司
提供 营、代 广州市城德
劳务 建代管 房地产开发 824.54 942.09 325.27 1,149.81 业务需要
等 有限公司
合计 926.47 1,072.81 1,938.49 2,864.96
说明：
1. 2024 年预计发生金额的统计口径为：2024 年预计签订的关联交易合同按
具体合同条款在期内将可能产生的收入或支出金额；以及以前年度已签订合同且持续到期内继续履行的关联交易，按具体合同条款在期内将产生的收入或成本费用；
2.上述发生金额含以公开招标的方式形成的与关联方的交易；
3.上述调整后 2024 年预计发生金额为 2024 年原预计发生金额与本次调增
预计额度之和；
4.2024 年度调整后预计总额人民币 29,263.90 万元以内，公司可以根据实
际业务发生的需要，在同一控制下的不同关联方之间内部调剂使用（包括不同关联交易类别之间的调剂）；
5.上述 2024 年 1-11 月实际发生金额为初步核算数据，未经会计师事务所审
计，公司将于 2024 年年度报告中披露公司 2024 年度日常关联交易执行情况，请以公司 2024 年年度报告为准；
6.以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。
二、关联方介绍和关联关系
（一）控股股东控制的其他企业
公司名称：安徽中侨置业投资有限公司
法定代表人：庄泽勇
注册资本：人民币 20,288 万元
成立时间：2012 年 11 月 1 日
注册地址：合肥市蜀山区潜山路 1999 号中侨中心 3 栋 510 室
经营范围：房地产投资、开发、销售；实业投资；企业管理；物业管理；房屋租赁及房地产信息咨询服务；酒店管理；餐饮管理；娱乐管理；建材、工程设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
关联关系：公司控股股东珠江实业集团的控股子公司
财务情况：最近一年又一期的主要财务数据：

2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
项目
（经审计） (未经审计)
总资产 82,701.87 82,000.05
净资产 68,703.75 68,833.50
2023 年度 2024 年 1-9 月
项目
（经审计） (未经审计)
营业收入 20,045.66 5,783.92
净利润 332.43 129.75
（二）其他关联方
公司名称：广州市城德房地产开发有限公司
法定代表人：谢海强
注册资本：1,000 万元人民币
成立时间：2020 年 1 月 6 日
注册地址：广州市天河区健明三路 9 号之三 9 号之四 101 房
经营范围：房地产开发经营；自有房地产经营活动；物业管理；停车场经营。
关联关系：公司控股股东珠江实业集团的参股企业，根据实质重于形式的原则认定为关联人。
财务情况：最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日
项目
（经审计） (未经审计)
总资产 516,191.00 531,844.00
净资产 59,283.00 59,521.00
2023 年度 2024 年 1-9 月
项目
（经审计） (未经审计)
营业收入 212,416.00 10,364.00
净利润 33,245.00 238.00

（三）履约能力分析
公司与上述关联方之间的关联交易严格履行合同或协议内容，不存在关联方占用公司资金并形成坏账的可能性，关联方具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司经营业务发展和日常生产经营的需要，在原 2024 年度预计日常关联交易的基础上，拟增加与安徽中侨置业投资有限公司、广州市城德房地产开发有限公司的日常关联交易，交易内容主要为向关联方提供物业管理、文体运营、资产管理等综合性服务，属正常经营业务往来,本次增加交易金额预计不超过人民币 1,938.49 万元。
各项交易以市场价格为依据，遵循等价有偿、公平自愿、合理公允原则，双方协商确定交易价格。没有市场价参照的，参照服务的实际成本加合理的利润进行协商确定。公司与关联方的关联交易定价公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，有利于提高公司业务规模和效益，对公司的经营和发展均具有积极意义。关联交易定价公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况，不会影响公司独立性，公司对关联方不存在依赖。
特此公告。
广州珠江发展集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日