五洲新春:五洲新春2025年第一次临时股东大会会议资料

浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
二〇二五年一月

目 录

2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...... 3
2025 年第一次临时股东大会会议注意事项...... 4
议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案...... 5
浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议召集人： 公司董事会
现场会议时间：2025 年 1 月 2 日（星期四）下午 13 时 30 分
现场会议地点：浙江省绍兴市新昌县七星街道泰坦大道 199 号公司会议室会议主持人： 公司董事长张峰先生
会议主要议程：
一、会议签到，发放会议资料
二、大会主持人宣布股东到会情况，宣布会议开始
三、宣读大会议案内容：
议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
四、推选监票人和计票人
五、股东及股东代表对议案进行投票表决
六、工作人员统计表决结果
七、投资者交流
八、监票人宣布表决结果
九、大会主持人宣读股东大会决议
十、律师发表见证意见
十一、大会主持人宣布股东大会闭幕

浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议注意事项
为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，制订如下参会注意事项：
1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。
2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。
3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
4、与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
5、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票的操作流程详见公司关于召开本次股东大会的通知。
6、本次股东大会的现场会议采取记名投票方式进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，请各位股东（包括委托代理人）准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名，在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。对未在表决票上表决或多选的，以及错填、字迹无法辨认的表决票或未投入投票箱的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。在计票开始后进场的股东不能参加投票表决。
7、本次会议由四名计票、监票人（两名股东代表、一名监事代表和一名律师）进行现场议案表决的计票与监票工作。
8、公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。
浙江五洲新春集团股份有限公司
2025 年 1 月 2 日
议案一：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》及信息披露的有关规定，对 2024 年日常关联交易实际执行情况进行报告，同时按照公司 2025 年生产经营安排，结合公司 2024 年度关联交易情况，对 2025 年度全年日常关联交易进行预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 关联 2024 年 2024 年 1- 预计金额与实
易类别 关联人 交易 预计金 11 月实际 际发生金额差
内容 额 发生金额 异较大的原因
南京钢铁股份有限公司及 商品 2,500.00 1,477.23 -
其子公司
洛阳轴承集团股份有限公 商品 市场变化，订
司及其子公司 及劳 3,200.00 301.30 单调整
务
商品
新昌县捷成机械有限公司 及劳 1,600.00 1,588.75 -
务
嵊州市莫拉克纸业有限公 商品 260.00 158.55 -
向 关 联 司
人 采 购 浙江恒英新材料有限公司 商品
商 品 或 （曾用名：浙江恒英新材 及劳 50.00 0.06 -
接 受 劳 料股份有限公司） 务
务 南阳勤大钢管科技有限公
司 商品 300.00 133.72 -
四川虹林包装科技有限公 商品 200.00 155.32 -
司
浙江汧溢网络科技有限公
司（曾用名：浙江力道电梯 商品 10.00 1.99 -
工程有限公司）
New Polaris Inc 劳务 200.00 119.20 -
小计 8,320.00 3,936.12 -

关联交 关联 2024 年 2024 年 1- 预计金额与实
易类别 关联人 交易 预计金 11 月实际 际发生金额差
内容 额 发生金额 异较大的原因
四川长虹空调有限公司 商品 65,000.00 60,774.33 12月关联交易
金额尚未计入
向 关 联 洛阳轴承集团股份有限公 商品 2,400.00 899.40 市场变化，订
人 出 售 司及其子公司 单调整
商 品 或 嵊州市恒鹰动力科技有限 水电 150.00 102.28 -
提 供 劳 公司
务 浙江恒英新材料有限公司 水电 100.00 52.39 -
新昌县捷成机械有限公司 商品 800.00 698.56 -
小计 68,450.00 62,526.95 -
嵊州市恒鹰动力科技有限 厂房 69.36 63.58 -
向 关 联 公司
人 出 租 浙江恒英新材料有限公司 厂房 39.00 19.50 -
资产
小计 108.36 83.08 -
浙江新春投资咨询有限公 职工 30.00 30.00 -
向 关 联 司 宿舍
人 租 入 四川长虹空调有限公司 设备 5.33 5.33 -
资产 合肥金昌轴承有限公司 厂房 4.57 0.63 -
小计 39.90 35.97 -
向 关 联 浙江江辰智能化装备有限 专用 350.00 - 市场变化，订
方 采 购 公司 设备 单调整
资产 小计 350.00 - -
合计 77,268.26 66,582.12 -
注：1、公司向关联方四川长虹空调有限公司出售商品及劳务金额按净额法统计；
2、南京钢铁股份有限公司及其子公司包括南京钢铁股份有限公司、南京钢铁有限公司；3、向公司提供商品或劳务的洛阳轴承集团股份有限公司及其子公司包括洛阳轴承集团股份有限公司、南阳亚盛机械有限公司；向公司采购商品或劳务的洛阳轴承集团股份有限公司及其子公司包括洛阳轴承集团股份有限公司、洛阳 LYC 汽车轴承科技有限公司；
4、New Polaris Inc 关联交易金额按等值人民币金额计算。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年，公司全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过74,025.00 万元。具体交易事项预计如下：
单位：万元
2025 年预计 本年预计
关联 发生关联交 与上年实
关联交 关联人 交易 本次预计 易关联方对 际发生金
易类别 内容 金额 应 2024 年 1- 额差异较
11 月实际发 大的原因
生金额
南京钢铁股份有限公司