森泰股份:关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

证券代码：301429 证券简称：森泰股份 公告编号：2024-112
安徽森泰木塑集团股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司决定于2025年1月10日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午2:30
（2）网络投票时间：2025年1月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年1月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年1月10日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的平台，公司股东可以
在本公告列明的有关网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年1月3日（星期五）
7、会议出席对象：
（1）截止股权登记日2025年1月10日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会 ，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
（5）现场会议地点：安徽森泰木塑集团股份有限公司会议室（地址：安徽省宣 城市广德经济开发区国华路6号）。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议案》 √
2.00 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目的议案》 √
3.00 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司提供担保额 √
度预计的议案》
4.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案》 √
5.00 《关于修订公司章程的议案》 √
上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网的相关公告。
议案5 为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，其余议案为普通决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数表决通过。
上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记时间：2025年1月10日前，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00；
2、登记地点：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号 公司证券部；
3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2025年1月9日17：00前送达公司证
券部办公室。来信请寄：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号公司证券部（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程（附件三）。
五、其他事项
1、股东大会联系电话：0563-6988092； 联系传真：0563-6988092； 电子邮箱：sentaizzg@163.com；联系人：周志广、杨俊杰 ；联系地址：安徽省宣城市广德经济开发区国华路6号 公司证券部 ；邮政编码：242200。
2、本次股东大会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。
特此公告。
安徽森泰木塑集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十五日
附件一：
安徽森泰木塑集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会股东参会登记表
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章
年 月 日

附件二：
授权委托书
安徽森泰木塑集团股份有限公司：
兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席安徽森泰木塑
集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书
的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需
要签署的相关文件。本授权委托书有效期限自本授权委托书签署之日起至本次
股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：
提案 备注 表决意见
编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于部分募投项目变更实施主体及延期的议 √
案》
2.00 《关于子公司将募集资金还款以实施募投项目 √
的议案》
3.00 《关于公司申请综合授信额度及对全资子公司 √
提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于公司2024年前三季度利润分配预案的议 √
案》
5.00 《关于修订公司章程的议案》 √
投票说明：
1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已的意思决定对该事项进行投票表决。
2、对于采取累积投票制的议案，若委托他人投票，应在授权委托书中
，明确投给每位候选人的票数。
3、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名（盖章）： 营业执照／身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东账号：
受委托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日

附件三：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351429；
2、投票简称：森泰投票；
3、填报表决意见或选举票数；
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 1 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序