福瑞股份:第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2024-051
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 17 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出
了《关于召开第八届董事会第十二次会议的通知》等相关议案。根据《公司章程》和《董
事会议事规则》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 24 日在公司会议室以通讯方式
召开了第八届董事会第十二次会议，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：
1、审议通过了关于《聘任大信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构》的议案
为顺利推进公司2024年度审计工作规范有序开展，综合考虑公司经营发展及2024 年度审计工作需要，公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
本议案已经公司第八届董事会审计委员会第六次会议审议通过；
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议；
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任会计师事务所的公告》。
2、审议通过了关于《召开 2025 年第一次临时股东大会》的议案
董事会同意公司于 2025 年 1 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年
第一次临时股东大会的通知》。
3、审议通过了《福瑞股份：舆情管理制度》的议案
董事会同意制定《福瑞股份：舆情管理制度》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福瑞股份：舆情管理制度》。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十二次会议决议；
2、公司第八届董事会审计委员会第六次会议决议。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二〇二四年十二月二十五日