上海九百:上海九百关于取消2024年第一次临时股东大会的公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 公告编号：2024-030
上海九百股份有限公司
关于取消 2024 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
2. 取消股东大会的召开日期：2024 年 12 月 30 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600838 上海九百 2024/12/20
二、 取消原因
上海九百股份有限公司（以下简称：公司）原定于 2024 年 12 月 30 日
召开 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举第十一届董
事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的
议案》及《关于监事会换届选举第十一届监事会监事的议案》，具体内容详
见公司于 2024 年 12 月 14 日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
因工作安排调整，经慎重研究，公司第十届董事会临时会议审议通过了
《关于取消公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，因此公司原定于 2024
年 12 月 30 日召开的 2024 年第一次临时股东大会取消。本次股东大会的取
消，符合《公司法》、《公司章程》的相关法律、法规规定。在相关工作完成
后，公司将召开股东大会审议相关事项。
三、 所涉及议案的后续处理
公司将严格按照程序积极开展工作，在新的召开日期确定后及时披露公
告。本次取消股东大会事项符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公司将根
据相关工作的进展情况再行决定会议安排及相关议案。由此给投资者带来的
不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。
特此公告。
上海九百股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日
报备文件
股东大会召集人取消股东大会的有关文件