中粮糖业:中粮糖业控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600737 证券简称：中粮糖业 公告编号：2024-037
中粮糖业控股股份有限公司
第十届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮糖业控股股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十六次会议的
通知以电话、电子邮件的方式向各位董事发出。会议于 2024 年 12 月 24 日以通
讯表决方式召开，应参加会议的董事 9 人，出席会议的董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会委员的议案》。
因在公司连续担任独立董事已满六年，赵军先生申请辞去公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计与风险管理委员会委员职务。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意对第十届董事会薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会委员进行调整，任期与第十届董事会任期相同。
（一）薪酬与考核委员会调整为：董煜先生、吴邲光先生、张伟华先生，其中董煜先生担任主任委员（召集人）。
（二）审计与风险管理委员会调整为：张伟华先生、董煜先生、吴邲光先生，其中张伟华先生担任主任委员（召集人）。
公司第十届董事会其他专门委员会委员不变。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于补选非职工代表监事事项尚需股东大会审议通过后生效，公司董事会拟
定于 2025 年 1 月 9 日（星期四）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，投票方
式：现场投票加网络投票。内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）的《中粮糖业控股股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中粮糖业控股股份有限公司董事会
2024 年 12 月 25 日