宏裕包材:第三届监事会第二十五次会议决议公告

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-088
湖北宏裕新型包材股份有限公司
第三届监事会第二十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席王东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24,080 万元，在预计总额范围内，公
司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关关联
交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的 2024-084 号公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进行
现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 日起 12 个月内有效，如单笔
产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具
体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披
露的 2024-085 号公告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第三届监事会第二十五次会议决议
湖北宏裕新型包材股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 23 日