际华集团:际华集团2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2024-060
际华集团股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区广茂大街 44 号院 2 号楼 5 层第一会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 589
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,239,066,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 50.9849
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、召集人：公司董事会
2、会议主持人：夏前军董事长
3、本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《变更部分募集资金投资项目》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,233,264,480 99.7409 5,276,901 0.2357 525,400 0.0235
2、 议案名称：关于《聘任天健会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和
内控审计机构》的议案。
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,232,075,480 99.6878 6,481,600 0.2895 509,701 0.0228
3、 议案名称：关于《以集中竞价交易方式回购股份的预案》的议案
3.01 议案名称：回购股份的目的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,075,981 99.7771 4,703,100 0.2100 287,700 0.0128
3.02 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,182,181 99.7818 4,629,600 0.2068 255,000 0.0114
3.03 议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,872,581 99.8127 4,043,200 0.1806 151,000 0.0067
3.04 议案名称：回购股份的实施期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,127,181 99.7794 4,684,300 0.2092 255,300 0.0114
3.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,130,281 99.7795 4,741,900 0.2118 194,600 0.0087
3.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,140,281 99.7800 4,775,200 0.2133 151,300 0.0068
3.07 议案名称：回购股份的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,228,381 99.7839 4,544,200 0.2030 294,200 0.0131
3.08 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 2,234,288,981 99.7866 4,643,200 0.2074 134,600 0.0060
(二) 累积投票议案表决情况
4、关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
4.01 王学柱 2,218,008,729 99.0595 是
4.02 韩月芬 2,219,307,810 99.1175 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
3.01 回购股份的目 233,4 97.9066 4,703 1.9727 287,7 0.1207
的 13,39 ,100 00
0
3.02 拟回购股份的 233,5 97.9511 4,629 1.9419 255,0 0.1070
种类 19,59 ,600 00
0
3.03 回购股份的方 234,2 98.2407 4,043 1.6959 151,0 0.0633
式 09,99 ,200 00
0
3.04 回购股份的实 233,4 97.9281 4,684 1.9649 255,3 0.1071
施期限 64,59 ,300 00
0
3.05 拟回购股份的 233,4 97.9294 4,741 1.9890 194,6 0.0816
用途、数量、占 67,69 ,900 00
公司总股本的 0
比例、资金总额
3.06 回购股份的价 233,4 97.9336 4,775 2.0030 151,3 0.0635
格或价格区间、 77,69 ,200 00
定价原则 0
3.07 回购股份的资 233,5 97.9705 4,544 1.9061 294,2 0.1234
金来源 65,79 ,200