平安电工:关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告

证券代码：001359 证券简称：平安电工 公告编号：2024-051
湖北平安电工科技股份公司
关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
变更部分募投项目资金用途的情况：截至 2024 年 9 月 30 日，“平安电
工武汉生产基地建设项目”（以下简称“武汉生产基地项目”）及“湖北平安电工科技股份公司通城生产基地建设项目”（以下简称“通城生产基地项目”）尚未使用的募集资金及利息 42,675.35 万元（具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准），合计调减 5,016.90 万元投入建设“生产基地智能化升级改造项目”。本次拟变更用途的募集资金总计人民币 5,016.90 万元。
募投项目延期情况：“武汉生产基地项目”、“通城生产基地项目”及
“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的日期，均由“2026 年 3 月”延期至“2026 年 12 月”。
湖北平安电工科技股份公司（以下简称“公司”或“平安电工”）于 2024
年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及变更部分募投项目资金用途的议案》。为使本次募投项目变更事项顺利进行，公司董事会授权公司经营管理层依据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续。本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北平安电工科技股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2121 号），公司向社会公众公开发
行人民币普通股（A 股）股票 4,638 万股，发行价为每股人民币 17.39 元，共计
募集资金 80,654.82 万元，扣除不含税发行费用人民币 7,900.32 万元，募集资金净额为 72,754.50 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普
通合伙）验证，并于 2024 年 3 月 21 日出具了《验资报告》（天健验〔2024〕3-
6 号）。募集资金到账后，已全部存放于公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司及相关子公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储监管协议。
二、募集资金使用情况
公司于 2024 年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对首次公开发行
募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。截至 2024 年 9 月 30 日，募集
资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金金额 已使用募集资金
一 武汉生产基地项目 14,592.82 13,133.54 1,399.29
二 通城生产基地项目 43,055.30 38,749.77 7,983.93
三 新材料研发中心项 8,174.03 7,356.63 158.66
目
四 补充营运资金 15,000.00 13,514.57 13,530.24
合计 80,822.15 72,754.50 23,072.12
注：“已使用募集资金”含募集资金利息收入、现金管理收益投入部分。
三、本次拟变更募集资金用途概况
（一）原募投项目计划和实际投资情况
1、武汉生产基地项目

本项目实施主体为湖北平安电工实业有限公司（以下简称“平安实业”），项目规划总投资额为 14,592.82 万元，其中拟使用募集资金 13,133.54 万元，项目
达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月 31 日。公司于 2024 年 4 月 15 日召开
了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换本项目自筹资金实际投入金额 1,005.02 万元。截至 2024
年 9 月 30 日，本项目累计已投入募集资金 1,399.29 万元，尚未使用的募集资金
（含本金及该部分募集资金已产生的利息和现金管理收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。
2、通城生产基地项目
本项目实施主体为公司及其全资子公司通城县同力玻纤有限公司（以下简称“同力玻纤”），项目规划总投资额为 43,055.30 万元，其中拟使用募集资金
38,749.77 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月 31 日。公司于 2024
年 4 月 15 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换本项目自筹资金实际投入金额
6,486.15 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，本项目累计已投入募集资金 7,983.93 万
元，尚未使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和现金管理收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。
3、新材料研发中心项目
本项目实施主体为公司及平安实业，项目规划总投资额为 8,174.03 万元，其
中拟使用募集资金 7,356.63 万元，项目达到预定可使用状态日期为 2026 年 3 月
31 日。截至 2024 年 9 月 30 日，本项目累计已投入募集资金 158.66 万元，尚未
使用的募集资金（含本金及该部分募集资金已产生的利息和现金管理收益）存放于公司募集资金专户和用于现金管理。
（二）部分募集资金投资项目延期及变更部分募投项目资金用途的具体情况
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、产业布局、市场需求变化及
募投项目进展情况，公司将募投项目“武汉生产基地项目”、“通城生产基地项
目”及“新材料研发中心项目”达到预定可使用状态的时间均延期至 2026 年 12
月，同时拟调减“武汉生产基地项目”及“通城生产基地项目”的投资总额及拟
用募集资金投资金额，并将上述募投项目调减的金额用于实施新募投项目“生产
基地智能化升级改造项目”。
公司变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
本次项目变更前 本次项目变更后
序 项目达到 募集
项目投资 拟用募集 预定可使 项目投资 拟用募集 项目达到预 资金
号 项目名称 资金投资 项目名称 资金投资 定可使用状 差异
总额 额 用状态日 总额 额 态日期
期
1 武汉生产基 14,592.82 13,133.54 2026/3/31 武汉生产 12,291.54 12,291.54 2026/12/31 -
地项目 基地项目 842.00
通城生产基 通城生产 -
2 地项目 43,055.30 38,749.77 2026/3/31 基地项目 34,574.87 34,574.87 2026/12/31 4,174.
90
新材料研发 新材料研
3 中心项目 8,174.03 7,356.63 2026/3/31 发中心项 8,174.03 7,356.63 2026/12/31 -
目
生产基地
4 智能化升 5,016.90 5,016.90 2026/12/31 5,016.
级改造项 90
目
合计 65,822.15 59,239.94 60,057.34 59,239.94
注 1：上表合计数与各明细数直接加总存在尾差系四舍五入所致；
注 2：“通城生产基地项目”增加新能源用云母制品和特种无机纤维产品；“武汉生产基
地项目”增加特种无机纤维产品。

（三）本次拟变更募集资金用途及项目延期的原因
1、变更部分募投项目资金用途的原因
近年来新能源汽车市场规模不断扩大，尤其是 2020 年国家推行强制国标《电动车用动力蓄电池安全要求》以来，以耐高温云母板为基材的新能源汽车热失控防护件得以蓬勃发展。随着热失控防护应用的进一步深入，市场上对符合主机厂线体适配性和应用场景兼容性的柔性热失控防护件有着强烈需求。公司顺应市场要求，开发出以云母制品为基材的新能源复合件，它具有柔性制造和轻量化的特点，受到市场广泛欢迎。同时公司开发出特种无机纤维产品，该产品相较于传统玻纤制品具有更出色的耐高温性、电绝缘性和介电性能，能够为客户提供更为优质、高效的解决方案，有效满足下游市场对高性能材料日益增长的需求。为积极响应市